регистрация финансовой организации

 

 

Вам необходима регистрация финансовой компании в Украине, и Вы хотите это сделать в кратчайшие сроки с наименьшими затратами?

Регистрация финансовой организации у нас - высокое качество от профессионалов! Мы будем рады Вам помочь!

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ - ЗАСЛУЖЕННАЯ ОПЫТОМ!
ОТКРЫТО БОЛЕЕ 150 РАЗЛИЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ	ПОЛУЧЕНО БОЛЕЕ 300 ФИНАНСОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ	ОФОРМЛЕНА ПОКУПКА БОЛЕЕ 100 ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЕТ:
		Консультация по созданию и работе финансовой компании
		Регистрация юридического лица либо группы компаний
		Сопровождение формирования уставного капитала (от 3-х до 5-ти млн. грн.)
		Прохождение аудиторских проверок и получение отчетов (2 аудиторских отчета)
		Создание и наполение сайта финансовой компании (пример)
		Предоставление персонала с Сертификатами (Директор, Бухгалтер, Фин.мон)
		Подготовка всех Договоров и Правил предоставления финансовых услуг
		Подготовка и подача пакета документов в НБУ
		Сопровождение рассмотрения пакета документов в НБУ
		Регистрация Финансовой компании и получение всех Лицензий в НБУ (одновременно)
		Регистрация в службе Финансового мониторинга

---

СРОКИ: от 1 месяца

ЦЕНА: от 7000$

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ.	Виды финансовых услуг
	Исключительные виды деятельности

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: с 1 июля 2020 года НацКомФинУслуг прекратила свою деятельность и ее полномочия перешли в Национальный банк Украины (НБУ). Регистрация финансовой компании до этого периода была проще и не требовала подтверждение происхождения денежных средств учредителей. Процесс открытия финансовой компании в НБУ в некоторых моментах сложнее и затратней - денежные средства, внесенные в уставной капитал компании должны находится на банковском счету (допускается на депозитном) весь период рассмотрения НБУ пакета на регистрацию финансовой компании и получении финансовых лицензий. Если вы не успеваете по срокам зарегистрировать финансовую компанию, можем предложить купить готовую финансовую компанию со всеми лицензиями.

 

Регистрация финансовых учреждений – это сложный многоэтапный процесс: начиная  от создания юридического лица, формирования уставного капитала, разработки внутренних документов и заканчивая регистрацией финансового учреждения в Национальном банке Украины (НБУ) с последующей выдачей свидетельства и получением необходимых лицензий.

Финансовым учреждением  (Согласно ЗУ № 2664-III от 12.07.01г.) является юридическое лицо, которое предоставляет одну или несколько финансовых услуг, а также другие услуги (операции), связанные с финансовыми услугами. Финансовая компания имеет право оказывать только те финансовые услуги, которые занесены в реестр НБУ - реестр регистрации финансовых компаний (https://kis.bank.gov.ua/).

С 2017 года все виды финансовых услуг подлежат лицензированию, и требуют получения отдельной лицензии на каждую финансовую услугу. Порядок получения финансовых лицензий регулируется Постановлением КабМина №913 от 07.12.2016г.

 

ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ):
- Банки - Компании по Обмену валют - Кредитные союзы - Кредитные небанковские организации - Ломбарды - Лизинговые компании - Факторинговые компании	- Страховые компании - Доверительные общества - Негосударственные пенсионные фонды - Компании по управлению активами - Инвестиционные фонды - Управляющие финансовые компании - ФФС/ ФОП

 

ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Существуют некоторые особенности для определенных видов деятельности финансовых учреждений (организаций). Эти особенности заключаются в исключительности тех или иных видов деятельности, которые оказываются финансовыми учреждениями, а также необходимость получений лицензий.

Например, Страховая компания может заниматься только страховой деятельностью (страхования, перестрахование и фин. деятельность, связанная с формированием и размещением страховых резервов). Если страховая компания страхует жизнь, она может предоставлять кредиты страховщикам.

Виды финансовых услуг, которые требуют получения лицензии:

- займы и финансовое кредитование за счет собственных средств

- факторинг

- финансовый лизинг

- обмен валют

- страховая деятельность

- финансовое кредитование за счет привлеченных средств

- привлечение денежных средств на депозиты (для кредитных союзов)

- деятельность, предусматривающая прямое или посредственное привлечение финансовых активов от физических лиц

- деятельность, предусматривающая прямое или посредственное привлечение финансовых активов от юр.лиц

- предоставление гарантий и поручительств

- услуги пенсионного обеспечения

- перевод денежных средств

- финансовый клиринг

 

Специальное предложение! Наша компания может предоставить Вам письменную консультацию по выбору и оптимальному внедрению финансовой компании в Ваши бизнесс процессы и структуры.

 

ЭТАПЫ РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ	Как зарегистрировать финансовую компанию?
	Сроки регистрации финансовой компании

 

Весь процесс регистрации финансовой компании можно разделить на 5 этапов:

 

1. РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Зачастую, мы рекомендуем регистрировать финансовую компанию в виде ООО, но некоторые виды финансовых компаний требуют другие организационно-правовые формы: ломбард – полное общество; страховые компании – АО, ОДО, ПО, КО.

На этапе регистрации юридического лица не требуется наличие сертифицированных специалистов: директора, бухгалтера, ответственного за финансовый мониторинг.

Сроки: до 3 р.д.

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. Для этого будущее финансовое учреждение должно открыть расчетный банковский счет. Формирование уставного капитала финансовой компании должно осуществляться исключительно денежными средствами. Уставный капитал компании должен быть сформирован до подачи документов в НБУ на внесение в реестр финансовых компаний.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: денежные средства, внесенные в уставный капитал, должны находится на банковском счету компании в течении всего времени рассмотрения НБУ пакета на внесение в реестр финансовых компаний и получение лицензий. «Прогонку» денег НБУ не пропустит и не выдаст лицензии. Но, Клиент (компания) может эти деньги положить на депозитный (сберегательный) счет – это допустимо.

Внесенные учредителями денежные средства в уставной капитал будущей финансовой компании, должны быть из подтвержденных источников. Надо, понимать, что размер внесенного вклада участника должен соответствовать подтвержденным доходам с учетом текущих необходимых его расходов.

Сроки: от 3 р.д.

 

3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ В НБУ. На этом этапе необходимо сделать аудиторское заключение по факту формирования уставного капитала компании деньгами в необходимом объеме, а также аудиторское заключение о соответствии собственного капитала нормативам.

Также, на этом этапе наша компания готовит все необходимые договора, правила, справки и другие данные, необходимые для подачи в НБУ на регистрацию финансовой компании и получения финансовых лицензий (кредитование, факторинг, лизинг, гарантии и поручительство).

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: на момент подачи документов в НБУ должны быть назначены сертифицированный директор и бухгалтер, которые также отвечают требованиям по образованию и стажу работы.

Сроки: от 5 р.д.

 

4. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В НБУ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ. Есть две процедуры в НБУ, по которой можно зарегистрировать финансовую компанию и получить финансовые лицензии:

4.1. Регистрация финансовой компании - первым этапом, получение финансовых лицензий - вторым этапом.

Данная процедура имеет следующую последовательность: а) проведение аудита аудиторской компанией с последующим предоставлением заключения по формированию уставного капитала денежными средствами; б) подача документов в НБУ на регистрацию финансовой компании; в) проведение повторного аудита аудиторской компанией с последующим предоставлением заключения о соответствии собственного капитала финансовой компании; г) подача документов в НБУ для получения финансовых лицензий.

Недостатки этой процедуры: необходимо поэтапно проходить все этапы, что может занять от 2,5 месяцев. Каждый аудиторский отчет готовится в среднем до 1 недели, а их необходимо 2 шт. и готовятся они в разрыве по времени.

Преимущество этой процедуры: при отправке Национальным банком Украины документов на доработку – «исправить неточности», мы подаем на повторное рассмотрение только один пакет, который рассматривают до 1 мес. Таким образом, до получений замечаний от НБУ, мы: а) или уже имеем зарегистрированную финансовую компанию и корректируем пакет на лицензии, б) либо корректируем пакет на регистрацию финансовой компании, на основе которого в будущем будем подавать пакет на лицензии, к которому у НБУ уже не должно быть замечаний.

Сроки: от 2 мес.

4.2. Одновременная регистрация финансовой компании и получение финансовых лицензий.

Данная процедура имеет следующую последовательность: а) проведение аудита аудиторской компанией с последующим предоставлением двух заключений: по формированию уставного капитала и соответствии собственного капитала нормативам; б) одновременная подача 2-х пакетов документов в НБУ (пакет на внесение в реестр финансовой компании + пакет на финансовые лицензии).

Недостатки этой процедуры: при подачи 2-х пакетов документов (на внесение в реестр финансовой компании + получение финансовых лицензий лицензии) НБУ может рассматривать их 1 – 2 мес., а потом отправить на доработку – «исправить неточность». Исправив замечания НБУ, мы подаем пакет и снова ждем 1 – 2 мес. Но, стоит отметить, что НБУ специально не затягивает процесс рассмотрения документов, и эта процедура может уложиться 1 мес.

Преимущество этой процедуры: если НБУ не будет иметь технических замечаний к двум пакетам документов, то позитивное решение по регистрации финансовой компании и получению финансовых лицензий будет одновременным в течении 1 – 2 мес. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: на практике наша компания имеет опыт регистрации финансовой компании и получении финансовых лицензий в течении 28 календарных дней. 

Сроки: от 1 мес.

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ В ГОСФИНМОНИТОРИНГЕ. Финансовая компания должна быть зарегистрирована в ГосФинМониторинге и должен быть назначен ответственный человек за финансовый мониторинг до первой финансовой операции. Соответственно, если компания пока не будет работать – нет необходимости назначать ответственного за фин.мониторинг и регистрировать в ГосФинМониторинге.

Также, при назначении ответственного за финансовый мониторинг – необходимо разработать Правила по фин.мониторингу и другие внутренние документы.

Сроки: от 2 р.д.

 

На практике, регистрация финансовой компании с момента регистрации юридического лица и до момента получения всех финансовых лицензий, занимает от 7 недель. Прежде всего, на сроки регистрации финансовой компании влияет оперативность предоставления самим Клиентом всей необходимой информации и данных.

 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ	Консультируем по формированию уставного капитала
	Мы предоставляем персонал для финансовой компании

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАВНОМУ КАПИТАЛУ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ).

Каждое финансовое учреждение должно иметь определенный размер уставного капитала, который должен быть сформирован денежными средствами. Минимальный размер уставного капитала различных финансовых учреждений может отличаться друг от друга. Так, для ломбарда существует требования иметь уставный капитал от 500 тыс. грн., а для банка он определен законодательством от 200 млн. грн.   

Также, стоит обратить внимание, что регистрация финансового учреждения, которая проходит в Национальном банке Украины (НБУ), ранее имела дополнительные требования к уставному капиталу финансовой компании касательно создание филиалов такой компании - не меньше 7 млн. грн. На данный момент эта норма отменена!

Минимальный уставный капитал капитал "классической" финансовой компании (кредитование, факторинг, лизинг, гарантии и поручительства) должен составлять не менее 3 млн. гривен, при осуществлении одной финансовой услуги. Если финансовая компания планирует оказывать две и боле финансовых услуг, то уставный капитал должен быть не менее 5 млн. гривен.

 

Не имеете возможность сформировать уставный капитал? Мы поможем Вам это сделать в кратчайшие сроки и по низким ценам!

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ).

Законодательство предусматривает обязательство финансового учреждения иметь соответствующие квалификационные кадры с определенным образованием, стажем работы, квалификацией, наличием необходимых свидетельств, отсутствием судимостей и плохой деловой репутацией. Эти и другие требования применяются, как к директору и бухгалтеру, так и к другим кадрам финансового учреждения, предусмотренным законодательством.

Требования к руководящим должностям той или иной финансовой организации имеют небольшие отличия. Более детально ознакомиться с требованиями к персоналу конкретной финансовой организации Вы можете на соответствующих разделах регистрации финансовых учреждений.

 

Вы хотите открыть финансовую компанию, но не имеете требуемый персонал? Мы поможем Вам в этом!

 

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ).

К общим требованиям для регистрации финансовых компаний, помимо выше указанных, можно отнести:

- наличие необходимого помещения;

- наличие утвержденных правил и договоров на предоставление финансовых услуг;

- наличие системы бухгалтерского учета и отчетности, предусмотренной законодательством;

- наличие сайта со всей обязательной информацией (требования к сайту); 

- наличие соответствующего компьютерного оборудования и программного обеспечения;

- отсутствие убытков по данным последнего годового финансового отчета о финансовых результатах;

- отсутствие нарушений действующего законодательства в сфере регулирования рынков финансовых услуг на протяжении года, что предшествует обращению юридического лица - заявителя в НБУ (кроме вновь созданных).

 

 

Предоставляя услугу регистрации финансовой компании, мы выполняем следующий комплекс услуг:

- консультация по выбору финансовой компании, ее структуре собственности и ее оптимальному запуску;

- регистрация юр. лица (подготовка всех учредительных документов, нотариальное заверение и их гос. регистрация);

- поиск и подбор квалифицированного персонала с необходимыми сертификатами и стажем работы;

- помощь в получении ЕЦП для директора, бухгалтера будущей финансовой компании;

- консультация по формированию уставного капитала будущей финансовой компании;

- проведение аудиторских проверок с последующим предоставлением необходимых Аудиторских отчетов;

- подготовка правил и договоров на предоставление финансовых услуг;

- подготовка полного регистрационного пакета финансовой компании на подачу в НБУ;

- подача документов в НБУ на регистрацию финансовой компании и получение финансовых лицензий;

- сопровождение и корректировка, поданного пакета в НБУ на регистрацию финансовой компании (при необходимости);

- регистрация финансовой компании на портале НБУ для сдачи отчетности;

- разработка и наполнение сайта для финансовой компании по примеру: сайт;

- регистрация финансовой компании в службе ГосФинМониторинга;

- разработка внутренних правил, инструкций и других документов по финансовому мониторингу (доп.услуга);

- разработка и внедрение специального ПО для финансовых и кредитных компаний (доп.услуга);

- полное бухгалтерское сопровождение финансовых компаний (доп.услуга).

 

КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ	Финансовая компания + все финансовые лицензии
	Фиксированная цена и сроки согласно Договора.

 

По итогу предоставления услуги регистрации финансовой компании, Клиент получает следующие:

1. Юридическое лицо со всеми учредительными документами и печатью.

2. Подключенные ЕЦП персонала.

3. Аудиторские заключения по формированию УК и соответствию собственного капитала финансовой компании.

4. Разработанные Правила  и Договор на предоставление финансовых услуг.

5. Свидетельство НБУ Финансовой компании + Извлечение с перечнем лицензий (все финансовые лицензии).

6. Ключи доступа к реестру редактирования финансовой компании: https://kis.bank.gov.ua/

7. Ключи доступа к порталу НБУ для сдачи отчетности: https://portal.bank.gov.ua/

8. Сайт финансовой компании со всей необходимой информацией по примеру: сайт.

9. Форму 3-ФМ о постановки на учет финансовой компании в ГосФинМониторинге.

10. Внутренние правил, инструкций и других документы по финансовому мониторингу (при заказе).

11. Специальное ПО для финансовых и кредитных компаний (при заказе).

 

 

Для начала регистрации финансовой компании нам необходима следующая информация и данные:

1. Наименование будущей финансовой компании (полное и сокращенное).

2. Перечень финансовых услуг.

3. Размер уставного капитал: от 3- млн. грн.

4. Адрес регистрации финансовой организации.

5. Номер контактного телефона будущей финансовой компании (можем купить мы).

6. E-mail и домен (сайт) будущего финансового учреждения (можем создать мы).

7. Полные паспортные данные + ИНН или код ЕГРПОУ всех учредителей.

8. Информацию о всех компаниях, которыми владеют будущие учредители финансовой компании.

9. Полные паспортные данные + ИНН Директора (при наличии).

10. Копию свидетельства (сертификата) Директора о прохождении курсов и сдачи экзамена (при наличии).

11. Копию диплома Директора о высшем образовании (при наличии).

12. Копию трудовой книжки Директора (при наличии).

13. Полные паспортные данные + ИНН Главного бухгалтера (при наличии).

14. Копию свидетельства (сертификата) Глав.буха о прохождении курсов и сдачи экзамена (при наличии).

15. Копию диплома Главного бухгалтера о высшем образовании (при наличии).

16. Копию трудовой книжки Главного бухгалтера (при наличии).

17. Полные паспортные данные + ИНН Финмониторщика (при наличии).

18. Копию свидетельства (сертификата) Финмониторщика (при наличии).

19. Копию диплома Финмониторщика о высшем образовании (при наличии).

20. Копию трудовой книжки Финмониторщика (при наличии).

 

Перед регистрацией финансовой организации мы высылаем Клиенту Анкету для заполнения + Алгоритм регистрации финансовой компании с детальным описанием всей процедуры и необходимыми документами.

Если, по каким-то причинам, Клиент не может предоставить необходимые данные, мы поможем собрать всю недостающую информацию.

 

 

Также, в рамках услуги регистрации финансовой компании, мы оказываем дополнительные сопутствующие услуги:

1. Предоставление директора, главного бухгалтера и ответственного за финансовый мониторинг необходимой квалификации.

2. Полное бухгалтерское сопровождение финансовой компании.

3. Сопровождение финансовой компании по ведению финансового мониторинга.

4. Разработка внутренних документов по финансовому мониторингу.

5. Формирование уставного капитала.

6. Юридический адрес для кредитной компании.

 

Юридическая фирма "L&P Consulting" осуществляет регистрацию таких финансовых учреждений (финансовых компаний):

- Открыть пункт обмена валют (получить лицензию на обмен валют)

- Регистрация Кредитной организации

- Регистрация Кредитного Союза

- Регистрация Ломбарда

- Регистрация Страховой Компании

- Регистрация Факторинговой Компании

- Регистрация Лизинговой Компании

- Регистрация филиалов фин. компаний

- Получение лицензий для финансовых компаний

- Регистрация КУА

- Регистрация ЭМИССИЙ ценных бумаг

- Регистрация Инвестиционных Фондов

- Купить готовую финансовую компанию

- Получить согласование на покупку финансовой компании

 

---

 

Мы можем Вам предложить купить готовую финансовую компанию. Вы сможете купить готовую финансовую компанию с финансовыми лицензиями за 2 дня! Чтобы купить финансовую компанию, перейдите по ссылке: Купить Финансовую компанию.

 

 

 

 

	Наша юридическая компания «L&P Consulting» предоставляя услугу «регистрация финансовой компании», обеспечивает полный цикл, начиная от создания юр.лица и заканчивая регистрацией финансовой компании в Национальном банке Украины (НБУ) с получением всех необходимых лицензий и разрешений.
	Наше соотношение: цена / качество в предоставлении услуги «регистрация финансовой компании»,-  объясняется отсутствием подрядных (посреднических) лиц в процессе регистрации финансовой компании «под ключ». Все этапы создания финансовой компании мы осуществляем только своими ресурсами без изменения цены услуги и напрямую со всеми ответственными структурами.
	Мы разрабатываем и реализуем индивидуальные модели создания финансовой компании для каждого Заказчика. Мы готовы создать универсальную финансовую компанию, которая сможет оказывать все возможные финансовые услуги, предусмотренные законодательством.
	Гарантия качества нашей услуги «регистрация финансовой компании» заключается в полном сопровождении и ответственности за каждый этап создания финансовой компании. Мы готовы работать по поэтапной предоплате с подписанием договора с четкими сроками и обязательствами с нашей стороны.
	Наша юридическая компания «L&P Consulting» не обещает того, в чем не уверена! Наш успех зависит от реализации планов и задач наших Клиентов!

 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:

ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

ЗУ «Про страхування»

ЗУ «Про кредитні спілки»

Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене Постановою НБУ №153 від 24.12.2021р.

Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затверджене Постановою НБУ №100 від 05.10.2021р.

Положення про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит), затверджене Постановою НБУ №113 від 03.11.2021р.

Положення про порядок розкриття інформації небанківськими фінансовими установами, затверджене Постановою НБУ №114 від 05.11.2021р.

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого Постановою НБУ № 107 від 28.07.2020р.

Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика № 850 від 07.06.2018 року.

Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, затверджене Постановою НБУ №30 від 14.04.2021

Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затверджений Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 1772 від 05.06.2014

Положення про обов’язкові фінансові нормативи та вимоги, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами фінансових установ, що отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з надання гарантій та поручительств, затверджені Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 980 від 30.05.2019

Положення про Державний реєстр фінансових установ», затверджені Розпорядженням Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003 (втратило чинність)

Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов), затверджене Постановою НБУ №27 від 30.03.2021р. (втратило чинність)

Ліцензійні умові провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)», затверджені Постановою КабМіну №913 від 07.12.2016 року (втратили чинність)

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг № 3981 від 26.04.2005 (втратило чинність)

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг № 1590 від 13.07.2004 (втратили чинність)

Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затверджені Розпорядженням Держфінпослуг № 25 від 05.08.2003 (втратило чинність)

 

 

 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу!

 

---

 

 

Сопутствующая информация по услуги "регистрация финансовой компании":

Как создать финансовую компанию в Украине? Что надо для того, чтобы зарегистрировать финансовое учреждение в Украине? Какие сроки регистрации финансовой компании? Какая стоимость открытия финансовой компании в Украине? На эти и другие вопросы мы готовы Вам ответить в рамках телефонной консультации, а также у нас в офисе.

Создание финансовой компании – довольно сложный процесс, который требует профессионального опыта и практических знаний. Создание финансовой организации условно делиться на 5 этапов: регистрация юридического лица, формирование уставного капитала финансовой компании, регистрация финансовой компании в государственном реестре финансовых компаний (получение Свидетельства финансовой компании), получение различных финансовых лицензии (лицензия на факторинг, кредитная лицензия, лицензия на лизинг, гарантии и поручительство), регистрация финансовой компании в ГосФинМониторинге. Многие юристы, оказывая услугу открытие финансовой организации, упускают этап постановки на учет финансового учреждения в ГосФинМониторинге, что, по нашему мнению, является не полной услугой для Клиента. Это объясняем тем, что клиенту необходимо открыть финансовое учреждение для работы, а не для наличия статуса финансовой компании, а без постановки на учет в ГосФинМониторинге, финансовая компания не может предоставлять финансовые услуги.

В стоимость открытия финансовой компании мы всегда включаем все этапы, необходимые для подготовки финансовой компании под фактическую работу. Мы можем зарегистрировать финансовое учреждение и получить все финансовые лицензии за 1,5 – 2 месяца. Количество лицензий – не влияет на стоимость регистрации финансовой компании под ключ. Сроки открытия финансовой компании напрямую зависят от сроков формирования уставного капитала для финансовой компании самим заказчиком.

До июля 2020 года создание финансовой компании происходило под контролем НацКомФинУслуг. Далее регистрация финансовых организаций перешла в НБУ, что прямо повлияло на стоимость открытия финансовой компании и сроки регистрации финансового учреждения. Рекомендуем осуществить открытие финансового учреждения одновременно с получением финансовых лицензий.

С нами Вы сможете зарегистрировать финансовую компанию в четко оговоренные сроки и установленный бюджет. Мы осуществляем создание финансовой организации в рамках заключенного договора с фиксацией всех основных положений и договоренностей.  С нами создать финансовую организацию – легко. Будем рады видеть Вас в числе наших Клиентов. Открыть финансовую компанию нам доверили крупнейшие всеукраинские финансовые компании с широкой сеткой отделений.