Legal Due diligence (правовой аудит) — это комплекс процедур и действий, направленных на всестороннее исследование деятельности компании, её финансового состояния, правовой стабильности и положения на рынке с последующим предоставлением аналитического отчета Заказчику.
Необходимость в проведении Legal Due diligence (правового аудита) возникает у Клиента в процессе приобретения, продажи или поглощения объекта инвестирования. Оценка выгод и обязательств предполагаемой сделки проводится путем анализа всех аспектов прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего приобретаемого бизнеса и выявление любых возможных рисков.
Отсутствие должной проверки может явиться причиной плохих финансовых результатов после смены собственника, причиной судебных исков, налоговых и финансовых проверок и других более неприятных последствий.
Риски непроведения:
- признание недействительным выпуска ценных бумаг для акционерного общества;
- признание недействительными (ничтожными) сделок;
- признание недействительными решений, принятых органами управления;
- признание недействительной реорганизации юридического лица;
- ликвидация юридического лица;
- привлечение к административной ответственности предприятия и его должностных лиц;
- привлечение к уголовной ответственности должностных лиц предприятия.
Этапы проведения:
- Сбор документов и необходимых данных
- Экспертиза полученной документации на соответствия национальному законодательству и принципам делового оборота.
- Предоставление комплексного отчета о финансовом и правовом состоянии бизнеса.
|
Содержание отчета, предоставляемого "LP & Consulting Ltd.":
1. Общая информация
2. Техническое задание
3. Корпоративное управление компанией
3.1. Обзор учредительных документов
3.2. Обзор юридического статуса
3.2. Обзор основных документов о корпоративном управлении
3.3. Обзор решений коллегиальных органов управления
3.4. Обзор основных доверенностей
4. Акции и акционеры компании
4.1. Обзор основных сделок с акциями
4.2. Обзор сведений об акционерах
4.3. Обзор имущественных и неимущественных прав акционеров
5. Государственное регулирование деятельности компании
6. Основные контракты и иные транзакции компании
6.1. Обзор договоров с основными поставщиками и покупателями
6.2. Обзор кредитно-заемных операций и финансовых обязательств
6.3. Обзор договоров аренды и лизинга активов
7. Свидетельства имущественных прав компании
7.1. Обзор прав на недвижимое имущество
7.2. Обзор прав на иные существенные активы
7.3. Обзор обременений активов
8. Трудовые отношения в компании
9. Претензионна-исковая деятельность компании
10. Резюме
|
Также, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» предоставляет услуги:
- Юридическое обслуживание
- Бухгалтерское обслуживание
- Разработка внутренней документации
- Проверка партнеров и контрагентов
- Оптимизация
- Сопровождение государственных. тендеров
