Вы хотите открыть пункт обмена валют или создать компанию по обмену валют?
Мы поможем Вам открыть обменный пункт за 15 дней, или получить лицензию на обмен валют в НБУ!
Операции по обмену валют (валютные операции) подлежат обязательному лицензированию. Получить лицензию на валютные операции можно, обратившись в НБУ.
Национальный банк Украины выдает индивидуальные и генеральные лицензии на осуществление валютных операций таким структурам:
- Банки;
- Небанковские финансовые учреждения;
- Национальный оператор почтовой связи.
Таким образом, чтобы открыть обмен валют, Вы можете зарегистрировать финансовую компанию и получить на нее Генеральную лицензию на обмен валют, либо же открыть пункт обмена валют по агентскому соглашению с банком, или на базе небанковского финансового учреждения, имеющего Генеральную валютную лицензию НБУ.
Небанковские финансовые учреждения (далее – Финансовые учреждения) могут осуществлять деятельность по обмену валют и открыть пункты обмена валют, при наличии Генеральной лицензии НБУ на валютные операции.
Финансовое учреждение – это юридическое лицо, внесенное в реестр финансовых компаний, которое может оказывать одну или несколько финансовых услуг (в том числе и обмен валют), а также другие услуги (операции), связанные с финансовыми услугами. Некоторое финансовые услуги требуют дополнительного получения лицензии НБУ.
ЖЕЛАЮЩИМ ОТКРЫТЬ ФИНАНСОВУЮ КОМПАНИЮ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ, НАША КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
|
Этапы регистрация компании по обмену валют |
Сроки |
|
Регистрация юридического лица |
5 р.д. |
|
Консультирование по формированию уставного капитала (от 5 млн. гривен) |
договорные |
|
Подготовка внутренних правил, инструкций для подачи в НБУ |
от 1 р.д. |
|
Регистрация в НБУ как финансовой компании |
до 30 к.д. |
|
Получение Лицензии на обмен валют (Генеральная валютная лицензия НБУ) |
от 30 р.д. |
|
Регистрация пунктов обмена валют (открытие обменных пунктов) |
15 к.д. |
ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
Компания, которая получила Генеральную лицензию на валютно-обменные операции НБУ, может осуществлять такие операции:
- покупка у физ.лиц - резидентов и нерезидентов наличной иностранной валюты за наличные гривны;
- продажа физ.лицам - резидентам наличной иностранной валюты за наличные гривны;
- обратный обмен физ.лицам - нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту;
- конвертация (обмен) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого государства.
Чтобы получить лицензию на обмен валют и открыть обменные пункты валют, необходимо соответствовать таким требованиям:
1. Наличие соответствующего размера собственного капитала.
2. Соответствие структуры собственности компании по обмену валют и ее собственников существенного участия положениям, предусмотренным законодательством.
3. Наличие соответствующего персонала.
4. Наличие у финансовой компании по обмену валют не менее 5 структурных подразделений, соответствующих нормативам законодательства.
Срок выдачи лицензии: бессрочная.
УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ.
Согласно Постановления НБУ №297 от 09.08.2002 г. финансовая компания по обмену валют должна иметь собственный капитал от 5 миллионов гривен. При наличии такого собственного капитала, финансовая компания может открыть пунктов обмена валют до 50 единиц. При необходимости открытия пунктов обмена валют более 50, финансовая компания обязана увеличивать установленный минимум собственного капитала на 5 миллионов гривен за каждые следующие открытые 50 пунктов обмена валют.
Напоминаем, что при создании компании по обмену валют, формирование уставного капитала осуществляется исключительно деньгами.
Также, финансовая компания, которая обращается за получением лицензии на обмен валют, должна иметь на банковском счету денежные средства в размере, достаточном для выполнения бизнес-плана в первый год своей деятельности, но не менее 1 миллиона гривен.
На период действия Лицензии на обмен валют (Генеральная лицензия НБУ на осуществление валютных операций), финансовая компания обязана обеспечивать наличие минимального собственного капитала в размере зависящем от количество пунктов обмена валют.
 |
Не имеете возможность сформировать уставной капитал? Мы поможем Вам это сделать в кратчайшие сроки и по низким ценам! |
СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ.
Получить лицензию на обмен валют НБУ (получить валютную лицензию) может финансовая компания, чья структура собственности является прозрачной, а именно:
- возможно определить всех лиц, имеющих прямое и / или косвенное существенное участие в финансовой компании или возможность значительного или решающего влияния на управление и / или деятельность компании;
- возможно определить всех ключевых участников финансовой компании по обмену валют и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами компании;
- возможно определитьхарактер взаимосвязей между лицами, указанными выше.
Структура собственности компании по обмену валют является непрозрачной, если невозможно определить всех владельцев существенного участия из-за наличия в структуре собственности трастовых конструкций.
При наличии у НБУ оснований считать, что заявленная структура собственности не соответствует действительности, НБУ вправе запросить дополнительные документы, в том числе документы для оценки финансового / имущественного состояния такого лица.
|
|
Требуется помощь в подтверждении структуры собственности? Мы поможем Вам это сделать в кратчайшие сроки! |
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ.
Компания по обмену валют, как и другие финансовые компании, обязана иметь соответствующий квалифицированный персонал. Это регламентируется Распоряжением Госфинуслуг №1590 от 13.07.2004г.
Требования к Директору (смотреть...)
- полное высшее образование (специалист, магистр);
- прошел повышение квалификации и сдал экзамен по направлению финансовые учреждения;
- общий трудовой стаж от 5 лет, из которых от 2-х лет - на руководящих должностях, в том числе: от 1-го года на рынке финансовых услуг;
- не быть на протяжении последних 5 лет руководителем, фин.директором или главбухом фин.учреждения, признанного банкротом, подверженного ликвидации, или к которому были применены меры воздействия со стороны контролирующих органов;
- не иметь не погашенной или не снятой судимости за умышленные преступления в сфере хоз. и служебной деятельности;
- иметь безупречную репутация.
Требования к Главному бухгалтеру (смотреть...)
- полное высшее образование (специалист, магистр, бакалавр);
- прошел повышение квалификации и сдал экзамен по направлению финансовые учреждения;
- общий трудовой стаж на руководящих должностях, связанных финансовой или бухгалтерской деятельностью, или стаж роботы на рынках фин.услуг на должностях, связанных с фин. или бухгалтерской деятельностью, - не меньше 2-х лет, в том числе: от 1-го года на рынке финансовых услуг;
- не быть на протяжении последних 5 лет руководителем, фин.директором или главбухом фин.учреждения, признанного банкротом, подверженного ликвидации, или к которому были применены меры воздействия со стороны контролирующих органов;
- не иметь не погашенной или не снятой судимости за умышленные преступления в сфере хоз. и служебной деятельности.
Требования к ответственному за финансовый мониторинг (смотреть...)
Финансовая компания по обмену валют в своей деятельности должна руководствоваться требованиями Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и другими нормативными актами в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Не может одно лицо быть одновременно назначенным фин.мониторщиком:
- в страховой компании и ее филиале;
- в нескольких филиалах, которые имеют право осуществлять расчетно-кассовые операции;
- в финансовой компании и ее филиале, которые расположены в другой административно-территориальной единице, чем сама финансовая компания.
С целью обеспечения выполнения требований относительно проведения финансового мониторинга финансовая компания по обмену валют обязана:
- назначить сотрудника, ответственного за проведение финансового мониторинга (ответственный за проведение финансового мониторинга должен иметь соответствующий сертификат по финансовому мониторингу);
- разработать и утвердить правила проведения внутреннего финансового мониторинга.
Ответственный работник (далее - Финмониторщик) назначается по должности на уровне руководства.
Финмониторщик должен иметь безупречную деловую репутацию и соответствовать квалификационным требованиям, установленным субъектом государственного финансового мониторинга.
Полномочия Финмониторщика:
1) обеспечение сообщение специально уполномоченного органа о финансовых операциях, подлежащих обязательному и / или внутреннему финансовому мониторингу, о финансовых операциях лиц, если есть достаточные основания полагать, что их деятельность или активы связаны с совершением преступления; ;
2) обеспечение сообщение специально уполномоченного органа и определенных законодательством правоохранительных органов о финансовых операциях (их участников), в отношении которых есть основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;
3) проведение проверок деятельности любого подразделения субъекта первичного финансового мониторинга и его работников по выполнению ими внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;
4) право доступа ко всем помещениям, документов, информации, баз данных, средств телекоммуникации, архивов субъекта первичного финансового мониторинга;
5) привлечение любых работников субъекта первичного финансового мониторинга к осуществлению мер по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения и проверок по этим вопросам;
6) организация разработки, представления для утверждения, обеспечения постоянного обновления с учетом требований законодательства, а также контроль за выполнением внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;
7) получение объяснений от работников субъекта первичного финансового мониторинга независимо от занимаемых должностей по вопросам проведения финансового мониторинга;
8) содействие проведению уполномоченными представителями субъектов государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с настоящим Законом выполняют функции государственного регулирования и надзора за соответствующими субъектами первичного финансового мониторинга, проверок деятельности субъекта первичного финансового мониторинга по соблюдению законодательства в сфере предотвращения легализации (отмыванию ) доходов;
9) принятие решения о предоставлении информации по вопросам финансового мониторинга на запросы специально уполномоченного органа и соответствующих правоохранительных органов.
Финмониторщик независим в своей деятельности, подотчетен только руководителю и обязан не реже одного раза в месяц, но не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца информировать в письменной форме руководителя субъекта первичного финансового мониторинга о выявленных финансовые операции, которые подлежат финансовому мониторингу, и мерах, принятых, в частности, для:
- обеспечение осуществления мероприятий финансового мониторинга;
- разработки и постоянного обновления внутренних документов по вопросам финансового мониторинга с учетом требований законодательства;
- подготовки персонала по выполнению требований этого Закона путем проведения образовательной и практической работы.
Требования к кассиру пункта обмена валют (смотреть...)
Должность кассира не требует получения дополнительных сертификатов и свидетельств, как в указанных выше специалистах.
На данный момент законодательством не предусмотрено четких требований к образованию и стажу работы кассира пункта обмена валют. Но мы же рекомендуем брать на работу в пункт обмена валют кассира с высшим образованием и опытом работы в этой сфере – от 1 года.
|
|
Вы хотите открыть компанию по обмену валют (открыть пункт обмена валют), но не имеете соответствующий персонал? Мы поможем Вам в этом! |
Как видите, регистрация компании по обмену валют довольно трудоемкая и затратная процедура, которую может себе позволить пройти далеко не каждая компания. Не смотря на это, Вы все же имеете возможность начать свой бизнес по обмену валют законно! Предлагаем Вам открыть пункт обмена валют.
Наша компания предоставляет Вам возможность открыть пункт обмена валют по всей Украине на законных основаниях и в самые короткие сроки. Вам не придётся проходит сложную и дорогостоящую процедуру создания финансовой компании и получения Лицензии на обмен валют в НБУ. Поможем создать обменный пункт валют за 15 дней.
С ЧЕГО НАЧАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?
Локация. Прежде чем открыть пункт обмена валют и оформить все необходимые документы для работы, необходимо выбрать место будущего «обменника». Расположение пункта обмена валют является главным успехом в этом бизнесе.
Мы не рекомендуем открывать пункт обмена валют вплотную с уже действующими пунктами. Это объясняется лишней конкуренцией и профессиональной этикой валютно-обменного бизнеса.
Заключение договоров. Для регистрации пункта обмена валют требуется документально оформить пользование помещением под обмен валют: подойдет право владение помещением или заключение договора аренды / субаренды минимум на 1 год. Желательно использовать такой договор: скачать.
Защита помещения. К помещению, в котором будет открываться обменный пункт, существуют ряд требований и утвержденных нормативов. Если же для Вы решили открывать пункт обмена валют в сборной конструкции, то ее инженерно-технические параметры также должны соответствовать установленным стандартам.
Мы предоставим Вам компании, которые занимаются изготовлением и установкой сертифицированных средств защиты и безопасности.
Подключение охраны. Чтобы открыть пункт обмена валют, необходимо заключить договор с охранной структурой. Четких требований к системе охраны нет, но мы рекомендуем устанавливать минимум такой пакет: 2 камеры (одна - на стол кассира, другая - на клиента), датчик на разрыв двери и сейфа, датчик движения, тревожная кнопка.
Оборудование для работы. Для работы пункта обмена валют Вам понадобиться сейф не ниже 2-го класса сопротивления, компьютер (ПК или ноутбук), подключение к интернету, принтер (рекомендуем матричный, который дешевый в обслуживании), видеорегистратор (+ 2 камеры), аппарат для проверки подлинности купюр по нескольким признакам.
По желанию, можно укомплектовать пункт обмена валют другими дополнительными средствами для работы. Все выше указанное оборудование можно покупать новое, а можно купить Б/У, например в закрывающихся банках.
Персонал. Для работы в «обменники», Вам понадобиться как минимум 2 человека-кассира. Требования к кассирам не установлены, но мы рекомендуем брать на работу кандидатов с опытом работы и высшим экономическим (бухгалтерским) образованием.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПУНКТОВ ОБМЕНА ВАЛЮТ
Для того чтобы открыть пункт обмена валют, финансовая компания обязана разработать и утвердить внутренние положения (инструкцию) об организации работы по осуществлению валютно-обменных операций, которые должны содержать:
- порядок проведения валютно-обменных операций;
- порядок установления курсов покупки и продажи наличных иностранных валют за гривны;
- порядок оформления и выдачи квитанций об осуществлении валютно-обменной операции и справок-certificate по форме № 377;
- порядок подкрепления наличной иностранной валютой и наличными гривнами обособленных подразделений, пунктов обмена валюты банка, финансового учреждения;
- описание бухгалтерской модели учета валютно-обменных операций;
- перечень ответственных работников, имеющих право осуществлять валютно-обменные операции;
- порядок взаимодействия между отдельными подразделениями финансового учреждения при проведении валютно-обменных операций;
- описание порядка осуществления внутреннего контроля за проведением валютно-обменных операций.
Пункт обмена валют, как и финансовая компания, обязан иметь программное обеспечение, которое позволяет осуществлять контроль за финансовыми операциями.
Прежде чем открывать пункт обмена валют для работы, имеющий все необходимое, следует уведомить об этом НБУ за 15 дней.
Если Вы решили закрыть обменный пункт или приостановить его работу, также необходимо оповестить НБУ за 3 дня до этого события.
В пункте обмена валюты в наличии должна быть копия приказа финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты был установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и наличных гривнах. Финансовые учреждения, которые начинают свою деятельность по обмену валют, обязаны осуществлять подкрепление касс пунктов обмена валюты иностранной валютой не позднее 10-го дня после начала осуществления валютных операций пунктами обмена валюты.
Финансовая компания по обмену валют должна установить максимальную сумму остатков иностранной валюты и гривен в кассах пункта обмена валюты в нерабочее время в объеме, который должен обеспечить их работу в течение рабочего дня. Остатки валютных ценностей могут превышать установленную максимальную сумму в выходные и праздничные дни.
В пункте обмена валюты банка должна быть копия приказа финансовой компании по обмену валют, согласно которому для этого пункта обмена валюты была установлена максимальная сумма остатков наличной иностранной валюты.
Остатки валютных ценностей, превышающих установленную максимальную сумму в рабочий день, подлежат инкассации в этот день, а в выходные и праздничные дни - не позднее следующего рабочего дня финансовой компании по обмену валют.
Если пункты обмена валюты работают круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало операционного (рабочего) дня финансовой компании.
Финансовым компаниям запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции.
Пункты обмена валют обязаны принимать платежные банкноты иностранной валюты с незначительными признаками износа, указанными в Инструкции.
Пункты обмена валют имеют право осуществлять валютно-обменные операции с монетами по решению их финансовой компании.
Пункта обмена валют обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты с использованием соответствующего оборудования.
Финансовая компания по обмену валют имеет право осуществлять обмен изношенных банкнот иностранных валют на условиях, определяемых ими вместе с банком-корреспондентом, и в порядке, определенном для выполнения операций по приему именных чеков на инкассо, установленном НБУ.
ПРАВИЛА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Руководитель финансовой компании по обмену валют вправе определять лицо, уполномоченное устанавливать курсы покупки и продажи иностранных валют в пунктах обмена ежедневно до начала рабочего дня согласно приказа финансовой компании. В приказе об установлении курсов иностранных валют должно быть указано дата, время (час, минута), из которого действуют установленные курсы, значения курсов покупки и продажи иностранных валют за гривны. Пункты обмена валюты осуществляют операции по покупке и продаже иностранных валют за гривны лишь по курсам, установленным в приказе, действующие во время проведения этих операций.
В кассе пунктах обмена валюты, расположенных по разным адресам (местонахождению), в один и тот же рабочий день могут быть установлены разные значения курсов покупки и продажи иностранных валют.
Финансовая компания по обмену валют вправе изменять значение курса покупки и продажи в течение операционного (рабочего) дня с обязательным оформлением каждого измененного значения соответствующим приказом, в котором указывается время (час, минута) изменения курсов.
Финансовая компания вправе взимать комиссионное вознаграждение за осуществление операций по конвертации наличной иностранной валюты исключительно в гривнах.
Финансовым компаниям запрещается отказывать в осуществлении операции сторно (возврат валют Клиенту в случае отказа от операции).
Финансовая компания обязана осуществлять валютно-обменные операции, кроме тех, которые проводятся через платежные устройства, с оформлением квитанции об осуществлении валютно-обменной операции по форме, приведенной в приложении 3 к Инструкции.
Квитанция об осуществлении валютно-обменной операции выписывается в двух экземплярах: первый экземпляр выдается физическому лицу, второй - хранится в бумажной форме в документах дня.
Финансовая компания по обмену валют при осуществлении операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны через платежные устройства обязаны оформить квитанцию / чек банкомата.
Форма и содержание расчетного документа, который печатается РРО и применяется для учета и регистрации валютно-обменных операций, должны соответствовать требованиям Положения, и дополнительно содержать следующую информацию: название операции (покупка, продажа, обратная обмен, конвертация иностранной валюты, операция сторно), название и код принятой валюты, сумма принятой валюты, курс, кросс-курс, название и код валюты к выдаче, сумма валюты к выдаче, сумма комиссии.
Пункт обмена валют обязан отражать осуществленные операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны в реестре купленной иностранной валюты, а операции по продаже физическим лицам-резидентам наличной иностранной валюты за наличные гривны - в реестре проданной иностранной валюты.
Пункты обмена валют имеют право осуществлять ведение реестра купленной иностранной валюты и реестра проданной иностранной валюты с помощью программно-технических средств.
Пункты обмена валют обязаны обеспечить хранение распечатанных реестров в документах дня.
Пункты обмена валюты средствами программно-технического комплекса обязаны ежедневно вести отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей. На момент проведения проверки кассир пункта обмена валюты обязан распечатать указанную справку и предоставить проверяющим. В конце операционного дня эта справка распечатывается и сохраняется в бумажной форме в документах дня.
Финансовые компании имеют право дополнять квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции и квитанцию / чек банкомата дополнительными реквизитами, необходимыми для осуществления валютно-обменных операций.
Кассиры пункта обмена валюты обязаны выяснять резидентности физических лиц и предупреждать физических лиц-нерезидентов о том, что обратный обмен неиспользованных гривен на иностранную валюту возможно осуществить только при предъявлении ими справки-certificate по форме № 377.
Пункт обмена валюты при покупке у физического лица-нерезидента наличной иностранной валюты вместе с квитанцией об осуществлении валютно-обменной операции обязаны выдать справку-certificate по форме № 377. С согласия клиента эта операция может быть осуществлена без оформления справки-certificate по форме № 377. Осуществление валютно-обменной операции без оформления справки-certificate по форме № 377 не дает оснований для обратного обмена.
Обратный обмен физическим лицам - нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту осуществляется на основании первого экземпляра справки-certificate по форме № 377 только на ту иностранную валюту и в пределах той суммы, указанные в справке.
Первый экземпляр справки остается в кассе пункта обмена валюты, в которых осуществлен обратный обмен.
В справке-certificate по форме № 377 и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции все реквизиты должны быть заполнены, исправления в заполненном тексте не допускаются.
В случае осуществления операций по выдаче физическим лицам - нерезидентам гривен через платежный устройство на территории Украины по платежным карточкам международных платежных систем обратный обмен неиспользованных гривен осуществляют только кассы того банка, финансового учреждения, которым предстоит платежный устройство, на основании квитанции / чека банкомата, который, кроме обязательных реквизитов, определенных нормативно-правовым актом НБУ, регулирующего ведение кассовых операций банками в Украине, должен содержать название (код) иностранной валюты возмещения. Обратный обмен неиспользованных гривен физическими лицами - нерезидентами осуществляется в пределах той суммы и на ту иностранную валюту, которая указана в квитанции / чека банкомата. Квитанция / чек банкомата остается в кассе банка, финансового учреждения.
Пункт обмена валют вправе осуществлять операции по конвертации наличной иностранной валюты только с теми валютами, которые относятся к 1-й и 2-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.
Пункт обмена валют при осуществлении операций по конвертации наличной иностранной валюты использует кросс-курс финансовой компании по обмену валют, действующего на время проведения операции.
При осуществлении валютно-обменных операций:
- до 15 тыс. гривен – физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и резидентность;
- от 15 тыс. до 150 тыс. гривен – физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), резидентность, серия и номер паспорта (иного документа), даты выдачи и органа, который его выдал;
- от 150 тыс. гривен - физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), резидентность, серия и номер паспорта (иного документа), даты выдачи и органа, который его выдал, и ИНН (при наличии). Также, финансовая компания (пункт обмена валют) должна осуществить идентификацию, верификацию и изучение лица согласно законодательства про предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТ.
ОБМЕННЫЙ ПУНКТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ:
|
а) инженерно-техническое укрепление (смотреть...)
металлические защитные решетки, пулестойкое (ударопрочное) стекло, металлические роллеты и тому подобное. В случае установления пулестойких стекол, также и рамы должны иметь сертификаты соответствия требованиям национальных стандартов Украины ДСТУ 4546 "Стекло в строительстве. Защитное остекление. Испытания и классификация по пулестойкости" (далее - ДСТУ 4546) и ДСТУ 4547 "Окна, двери и жалюзи. Пулестойкость. Требования и классификация" (далее - ДСТУ 4547). В случае установления ударопрочного стекла, стекло и рама должны иметь сертификаты соответствия требованиям национальных стандартов Украины ДСТУ ЕN 356 "Стекло в строительстве. Защитное остекление. Испытания и классификация по прочностью относительно ручного взлома" и ДСТУ ЕN 1627 "Окна, двери и жалюзи. Прочность относительно взлома. Классификация и технические требования".
б) двери хранилища (смотреть...)
дверь с замком (замками), ригельным механизмом и рамой специальной конструкции, предназначенные для обеспечения доступа к хранилищу, техническое состояние которых подтверждается сертификатом соответствия требованиям Национального стандарта Украины ДСТУ EN 1143-1 "Средства безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на прочность относительно взлома. Часть 1: Хранилища, двери хранилищ, сейфы и АТМ- сейфы" (далее - ДСТУ 1143-1).
в) предхранилище (смотреть...)
помещение с ограниченным доступом, непосредственно граничит с хранилищем и делает невозможным наблюдение за порядком открытия и закрытия дверей хранилища.
г) хранилище (смотреть...)
помещение и/или сейф для хранения ценностей, техническое состояние которого подтверждается сертификатом соответствия ДСТУ 1143-1. Минимальный класс сопротивления для хранилища должно быть не ниже V по ДСТУ 1143-1. Если хранилище и двери имеют различные классы сопротивления по ДСТУ 1143-1, то в целом класс сопротивления хранилища определяется низким классом сопротивления.
д) сейф (смотреть...)
механическое защитное оборудование, техническое состояние которого подтверждается сертификатом соответствия ДСТУ 1143-1. Сейф должен находится в предхранилище. Сейф также может использоваться вместо помещения хранилища.
е) рабочее место кассира (смотреть...)
сторона рабочего места кассира, должна быть ориентированная на клиентов, элементами ограждающих конструкций, техническое состояние которых подтверждено сертификатами соответствия ДСТУ 4546 (с классом сопротивления не ниже СК2) и ДСТУ 4547 (с классом сопротивления не ниже ОЗК2). Клиент должен иметь возможность наблюдать за пересчетом денежных средств.
ё) охрана и наблюдение (смотреть...)
Финансовая компания по обмену валют обязана заключить договор охранной фирмой и определить вид охраны помещений в зависимости от объемов ценностей, местоположения, срока хранения ценностей и других факторов, влияющих на организацию охраны, с целью создания безопасных условий при работе с ценностями.
Хранилище должно быть оборудовано:
1) первым рубежом системы охранной сигнализации - входные двери хранилища;
2) вторым рубежом системы охранной сигнализации - объем хранилища с помощью извещателя дуального типа с различным физическим принципом действия. В случае применения сейфа как хранилища допускается как второй рубеж системы охранной сигнализации оборудовать внешние поверхности извещателями, реагирующими на разрушение извне.
Также, извещателями ручной системы тревожной сигнализации, круглосуточно подключеными к пульту централизованного наблюдения охранной фирмы должны быть оборудованы:
1) хранилища;
2) передсховища;
3) пути транспортировки ценностей;
4) рабочие места кассиров;
5) помещения руководителя НФУ;
6) все стационарные посты охраны.
Извещатели ручной системы тревожной сигнализации устанавливаются в местах, незаметных для посторонних лиц, и должны обеспечивать удобство подачи сигналов тревоги в любых ситуациях.
Должны быть оборудованы системой видеонаблюдения с обязательной регистрацией и архивацией видеосигнала сроком не менее трех суток следующие помещения:
1) рабочее место кассира;
2) зона клиентов у рабочего места кассира;
3) вход / выход клиентов к / из пункта обмена валют.
Пункты обмена валют должны быть оборудованы аварийным питанием технические средства системы тревожной сигнализации. Аварийное питание должно обеспечить работу системы тревожной сигнализации в течение не менее 12 часов в дежурном режиме в случае отключения основных источников электроснабжения.
ж) регистратор расчетных операций (РРО) (смотреть...)
Начинать работу пункта обмена валют можно только после регистрации регистратора расчетных операций в органе доходов и сборов и сообщения Национального банка Украины.
Пункт обмена валюты не вправе осуществлять валютно-обменных операций в случае выхода из строя РРО или временного отключения электроэнергии.
Если в пункте обмена валюты устанавливается резервный РРО, то составляется акт за подписью руководителя, который отвечает за работу пунктов обмена валюты и представителя сервисной организации. Любой заново установленный РРО должен быть зарегистрирован в территориальном органе Министерства доходов и сборов в порядке, установленном для первичной его регистрации.
Данное требование вступает в силу через 6 месяцев, с момента утверждения фискальной службой (налоговой) реестра РРО, в который будут внесены РРО для валютно-обменных операций.
з) средства автоматизации работы (смотреть...)
Пункт обмена валют должен иметь:
- специализированные контрольно-кассовые аппараты;
- компьютерные систем, которые могут обеспечить выполнение технологических операций пунктов обмена валюты.
При осуществлении операций в пунктах обмена по покупки, продажи и обмена (конверсии) валюты системы должны обеспечивать выполнение следующих функций:
1) введение даты и времени совершения операции;
2) введение данных о авансах полученных валютных ценностей
3) введение в начале операционного дня курсов купли-продажи иностранных валют в соответствии с украинской национальной валюты, курса Национального банка и кросс-курсов иностранных валют за украинскую национальную валюту. Порядок введения курсов такой же, как и авансов, при этом система должна быть защищена от несанкционированного изменения курсов в течение операционного дня;
4) введение справочника с кодами валют;
5) учет (регистрацию) операций покупки валюты;
6) учет (регистрацию) операций продажи валюты;
7) учет (регистрацию) операций обмена (конверсии) валюты (Осуществление операций конверсии иностранных валют должна проводиться через кросс-курсы с содержанием одноразовой комиссии). Учет операций, указанный в пунктах 5, 6, 7 осуществляется отдельно по каждому виду. Аннулирование зарегистрированной операции разрешается в случае технологической необходимости (ошибки, отказ клиента), но все операции аннулирования имеют фиксироваться без потери информации и возможности ее изменения;
8) учет (регистрацию) операций уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при осуществлении операций купли наличной иностранной валюты физическими лицами-резидентами. Учет указанных операций осуществляется в соответствующем реестре. Аннулирование зарегистрированной операции разрешается в случае технологической необходимости (ошибка, отказ клиента), но все операции по аннулированию должны фиксироваться без потери информации и возможности ее изменения.
9) регистрацию документов по покупке, продаже и обмену валюты;
10) формирование реестров (установленной формы) по купленной, проданной, обменянной валюты (должно осуществляться в реальном времени);
11) формирование отчетности по кассовым оборотам по всем видам операций и сводного отчета (должно осуществляться в реальном времени сразу после регистрации сделки);
12) осуществление контроля в любой момент по остаткам всех видов валют в кассе (с оперативным отражением этих данных кассиру);
13) получение по запросу промежуточного отчета проведенных операций в любой момент;
14) печатание реестров (установленной формы) по купленной, проданной, обменянной валюты;
15) печатание отчетной документации за весь операционный день;
16) печатание сопроводительных документов для обеспечения перевозки валюты (в случае необходимости);
17) печатание на печатных бланках строгой отчетности реквизитов форм 377 и 377-А (в случае технической возможности);
18) печатание машинных форм бланков строгой отчетности (Ф.377, 377-А), если это установлено НБУ (вводится в действие после утверждения НБУ Положение о машинные формы бланков строгой отчетности);
19) система должна предоставлять возможность уполномоченным органам осуществлять контроль за проводимыми операциями в соответствии с их компетенции.
Система должна предусматривать (в случае необходимости) введение справочника "Стоп-листов" фальшивых банкнот за информацию, направляется Интерполом и НБУ о наличии в обращении фальшивых банкнот (необходимость такой операции устанавливает уполномоченный банк).
В состав технических средств пункта обмена валют должны входить:
- энергонезависимый по хранению информации, долгосрочноезапоминающее устройство для регистрации отчетной информации сисключением возможности ее изменения и для снятия данных контролирующиморганом (фискальная память или ее компьютерный аналог).
Технические средства, которые входят в состав системы, должны обеспечивать распечатку содержания фискальной памяти за указанный период:
- по всем записям за период;
- итоговый запись за период;
- по запросу, постоянные данные идентификации фискальной памяти.
Информация, записанная в фискальную память (архивирования) должна храниться в системе обменного пункта или централизованной системы в соответствии со сроком, установленным действующим законодательством.
Конструктивное исполнение фискальной памяти должно обеспечить невозможность бесконтрольного доступа к информации, как при работе системы, так и при техническом обслуживании и ремонте.
Конструктивные детали (кожух) вычислительных средств должны обеспечивать невозможность бесконтрольного снятия их, а также обеспечивать пломбирования производителем или обслуживающей организацией.
Технические средства (в зависимости от функциональных задач данного пункта обмена) должны предусматривать возможность работы с (или подключение дополнительных устройств):
- средствами модемной связи;
- считывателем кредитной карты.
Пункты обмена должны быть оснащены соответствующими техническими средствами для:
- определения подлинности банкнот и дорожных чеков;
- рассмотрения банкнот иностранных государств и дорожных чеков на свет и в отраженном свете;
- контроля признаков, проявляющихся в ультрафиолетовых лучах;
- контроля признаков, которые проявляются в инфракрасных лучах;
- контроля магнитных меток.
Также, должна быть в наличии увеличительная линза с 10-кратным зумом и справочником для определения подлинности банкнот и справочных материалов для определения подлинности дорожных чеков.
и) пакет документов (смотреть...)
В пункте обмена валют должна быть:
а) выписка из приказа (распоряжения) финансового учреждения об открытии пункта обмена валюты, заверенная подписью руководителя и печатью финансового учреждения, с указанием перечня валютно-обменных операций, инициалов, фамилий кассовых работников, допущенных к осуществлению таких операций;
б) копия юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности или право аренды на помещение, в котором расположен пункт обмена валюты;
в) кассир пункта обмена валюты должен иметь документ, удостоверяющий его личность (служебное удостоверение).
г) в кассе обмена валюты в наличии должна быть копия приказа (выписки из приказа), другого документа банка, финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты был установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и наличных гривнах. Финансовые учреждения, которые начинают свою деятельность по обмену валют, обязаны осуществлять подкрепление касс пунктов обмена валюты иностранной валютой не позднее десятого дня после начала осуществления валютных операций соответствующим пунктом обмена валюты;
д) в кассе обмена валюты в наличии должна быть копия приказа (выписки из приказа), другого документа финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты была установлена максимальная сумма остатков наличной иностранной валюты. Остатки валютных ценностей, превышающих установленную максимальную сумму в рабочий день, подлежат инкассации в этот день, а в выходные и праздничные дни - не позднее следующего рабочего дня финансового учреждения. Если пункты обмена валюты работают круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало операционного (рабочего) дня финансового учреждения;
е) в кассе пункта обмена валюты в обозримом клиентами месте (на стенде или в другом оформлении, кроме меню платежного устройства) размещается следующая информация:
- копия приказа (распоряжения) по финансовому учреждению об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют, заверенная печатью финансовой компании по обмену валют;
- перечень операций, которые осуществляет касса пункта обмена валюты, сообщение об обязательности осуществления кассиром операций сторно в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее чем через 15 минут после проведения такой операции;
- выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за осуществление операции по конвертации наличной иностранной валюты кассой пункта обмена валюты, удостоверяется подписью руководителя финансовой компании по обмену валют и оттиском печати (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);
- сообщение о признаках платежности и износа банкнот иностранной валюты, принимаемых пунктом обмена валюты;
- сообщение об оформлении пунктом обмена валюты справки-certificate по форме №377 с согласия физического лица-нерезидента и возможность осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах только при наличии этой справки;
- сообщение о том, что данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, является банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);
- информация о кассире кассы, который осуществляет валютно-обменные операции (фамилия, инициалы) (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);
- копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций;
- местонахождение кассы пункта обмена валют.
Указанная в настоящем пункте информация может дополнительно размещаться на электронных носителях и соответствовать содержанию решений, принятых и оформленных на бумажных носителях.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 |
КОМПЛЕКС. Наша юридическая компания «L&P Consulting» предоставляя услугу «открыть пункт обмена валют», обеспечивает полный цикл, начиная от создания юр.лица, регистрации компании по обмену валют в НБУ, получении Генеральной лицензии на обмен валют в НБУ и заканчивая открытием пунктов обмена валют. |
 |
ЗАКОННОСТЬ. Мы поможем открыть пункт обмена валют в Украине на законных основаниях и согласно законодательства. Ваш обменный пункт будет иметь все соответствующие документы и разрешения, позволяющие работать пункту обмена валют на законных основаниях. |
 |
ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ. Наше соотношение: цена / качество в предоставлении услуги «открыть пункт обмена валют», - объясняется отсутствием подрядных (посреднических) лиц в процессе регистрации компании по обмену валют «под ключ» и открытии пунктов обмена валют. Все этапы создания компании по обмену валют и открытие пунктов обмена валют мы осуществляем только своими ресурсами без изменения цены услуги и напрямую со всеми ответственными структурами.Также, мы поможем Вам приобрести необходимое оборудование для пункта обмена валют по самым низким ценам на рынке Украины. |
 |
ОБУЧЕНИЕ и СЕРВИС. Мы обучим Ваш персонал валютно-обменным операциям, работе с соответствующим программным обеспечением, что крайне важно для тех, кто впервые хочет открыть пункт обмена валют в Киеве или области.
Мы предоставляем полный сервис для желающих открыть пункт обмена валют в Украине начиная с открытия пункта обмена валют «под ключ» и заканчивая дальнейшими консультациями по развитию сети пунктов обмена валют в Украине. |
 |
ОПЕРАТИВНОСТЬ. Мы сможем открыть пункт обмена валют в Киеве и других городах Украины в самые короткие сроки: от 15 дней. За это время будет оборудовано помещение, обучен персонал, настроено программное обеспечение, получена вся необходимая документация. |
 |
НАДЕЖНОСТЬ. Гарантия качества нашей услуги «открыть пункт обмена валют» заключается в полном сопровождении и ответственности за каждый этап создания компании по обмену валют. Мы готовы работать по поэтапной предоплате с подписанием договора с четкими сроками и обязательствами с нашей стороны.
Мы не являемся посредниками, работаем открыто и официально. Мы готовы предоставить полную информацию о нас и портфель наших открытых пунктов обмена валют по Украине. |
 |
ПОДХОД. Мы разрабатываем и реализуем индивидуальные модели создания компании по обмену валют для каждого Заказчика. Мы готовы создать универсальную финансовую компанию, которая сможет оказывать все возможные финансовые услуги, предусмотренные законодательством.
Наша юридическая компания «L&P Consulting» не обещает того, в чем не уверена! Наш успех зависит от реализации планов и задач Наших Клиентов! |
С уважением к Вам и Вашему бизнесу!
ТАКЖЕ, МЫ РЕГИСТРИРУЕМ ТАКИЕ ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ:
Регистрация Кредитной компании
Регистрация Кредитного Союза
Регистрация Ломбарда
Регистрация Страховой Компании
Регистрация Факторинговой Компании
Регистрация Лизинговой Компании
Регистрация филиалов фин. компаний
Получение лицензий для фин. компаний
Регистрация КУА
Регистрация ЭМИССИЙ ценных бумаг
Регистрация Инвестиционных Фондов
Купить готовую финансовую компанию
Получить согласование на покупку финансовой компании
Закрытие финансовых компаний (ликвидация финансовой компании)
НАШИ КЛИЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА:
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:
«Інструкціия про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України», затверджені Постановою НБУ №502 від 12.12.2002
«Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», затверджене Постановою НБУ №297 від 09.08.2002
«Про додаткові вимоги до небанківських фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку, що отримали (або отримують) право на здійснення валютних операцій», затверджено Постановою НБУ №962 від29.12.2015
«Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», затверджені Постановою НБУ №281 від 15.08.2011
«Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій», затверджені Постановою НБУ №266 від 17.06.2004
«Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України», затверджені Постановою НБУ №422 від 23.10.2013
«Про систему валютного регулювання і валютного контролю» Декрет Кабміну № 15-93 від 19.02.1993
«Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти», затверджені Постановою Кабміну №149 від 02.03.2016
«Технічні вимоги до автоматизації операцій з валютою в пунктах обміну», затверджені Постановою НБУ №226 від 15.09.1995
«Правила організації захисту приміщень уповноважених небанківських фінансових установ України», затверджені Постановою НБУ №990 від 29.12.2015
«Правила з організації захисту приміщень банків в Україні», затверджені Постановою НБУ №63 від 10.02.2016
«Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти», затверджений Наказом Міндоходів №417 від 28.08.2013
«Класифікатор іноземних валют та банківських металів», затверджений Постановою НБУ №34 від 04.02.1998
«Професійні вімоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ», затверджені Розпорядженням Держфінпослуг №1590 від 13.07.2004
Запросы, по которым нас находят
|
открыть обмен валют украина, зарегистрировать обмен валют, как начать валютный бизнес, как открыть обмен валют в киеве, как открыть обмен валют в украине, как открыть обменный пункт валют, лицензия на обмен валют, открыть обмен валют киев, открыть обменник, открыть свой обменный пункт, получение лицензии на валютно-обменные операции, получение лицензии на обмен валют, получить валютную лицензию, получить лицензию на валютно-обменные операции, получить лицензию на обмен валют, регистрация пункта обмена валют, создание обменника, создание пункта обмена валют, создать пункт обмен валют, как получить лицензию на обмен валют, генеральная лицензия нбу на осуществление валютных операция, регистрация финансовой компании по обмену валют, открыть обменник, как открыть обменник киев, регистрация обменного пункта валют, агентский договор на обмен валют, бизнес обменный пункт, валютная лицензия нбу, регистрация финансовой компании по обмену валют, как создать компанию по обмену валют, организация деятельности компании по обмену валют, порядок регистрации компании по обмену валют, лицензирование деятельности по обмену валют в Украине, как открыть компанию которая занимается обменом валют, генеральная лицензия на обмен валют, лицензия юрист на обмен валют киев, порядок выдачи лицензии на обмен валют НБУ, порядок выдачи лицензии на обмен валют нацфинуслуг, организация компании по обмену валют, особенности деятельности по обмену валют, регистрация пунктов по обмену валют, организация касс по обмену валют, лицензирование сети валюто обменных пунктов, генеральная лицензия на обмен валют в Украине, генеральная лицензия НБУ на обмен валют, открыть пункт по обмену валют, как организовать бизнес по обмену валют в Украине, срок получения лицензии на обмен валют, лицензия НБУ, стоимость лицензии НБУ на обмен валют, организация деятельности по обмену валют
|
Какая разница между Генеральной и Индивидуальной лицензией НБУ?
Согласно Декрета Кабмина № 15-93 от19.02.1993 года НБУ выдает Генеральные лицензии коммерческим банкам и другим финансовым учреждениям Украины, национальному оператору почтовой
связи на осуществление валютных операций, не требующих индивидуальной лицензии, на весь период действия режима валютного регулирования.
Неплатежеспособные коммерческие банки, ликвидацию которых осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, имеющют право осуществлять валютные операции без лицензии НБУ, соблюдая законодательство Украины о системе валютного регулирования и валютного контроля в целях осуществления процедуры вывода неплатежеспособного банка с рынка.
Уполномоченные банки и другие финансовые учреждения, национальный оператор почтовой связи, получившие генеральную лицензию НБУ на осуществление операций, связанных с торговлей иностранной валютой, имеют право открывать на территории Украины пункты обмена иностранных валют, в том числе на основании агентских соглашений с другими юридическими лицами - резидентами.
Индивидуальные лицензии выдаются резидентам и нерезидентам на осуществление разовой валютной операции на период, необходимый для осуществления такой операции.
Индивидуальной лицензии требуют такие операции:
А) Вывоз, перевод и пересылка за пределы Украины валютных ценностей, за исключением:
- вывоза, перевода и пересылки за пределы Украины физическими лицами - резидентами иностранной валюты на сумму,определенную НБУ;
- вывоза, перевода и пересылки за пределы Украины физическими лицами - резидентами и нерезидентами иностранной валюты,которая была ранее ввезена ими в Украину на законных основаниях;
- платежей в иностранной валюте, осуществляемых резидентами запределы Украины во исполнение обязательств в этой валюте переднерезидентами по оплате продукции, услуг, работ, правинтеллектуальной собственности и других имущественных прав, за исключениемоплаты валютных ценностей и по договорам (страховым полисам,свидетельствами, сертификатами) страхование жизни;
- платежей в иностранной валюте за пределы Украины в виде процентов по кредитам, дохода (прибыли) от иностранных инвестиций;
- вывоз за пределы Украины иностранной инвестиции в иностранной валюте, ранее осуществленной на территории Украины, в случае прекращения инвестиционной деятельности;
- платежей в иностранной валюте за пределы Украины в виде платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов, которые взымаются Европейской организацией по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в соответствии с Многосторонним соглашением об уплате маршрутных сборов, совершенной в г. Брюсселе 12 февраля 1981 году, и других международных договоров;
- перевод инвестором (представительством иностранного инвестора на территории Украины) за пределы Украины иностранной валюты другим инвесторам по соответствующему соглашению о разделе продукции.
Б) Ввоз, перевод, пересылка в Украину валюты Украины, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
В) Предоставление и получение резидентами кредитов в иностранной валюте, если сроки и суммы таких кредитов превышают установленные законодательством пределы.
Г) Использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа или залога, за исключением оплаты в иностранной валюте за товары, работы, услуги, а также оплаты труда, временно оккупированной территории Украины.
Д) Размещение валютных ценностей на счетах и во вкладах за пределами Украины, за исключением:
- открытие физическими лицами - резидентами счетов в иностранной валюте на время их пребывания за границей;
- открытие корреспондентских счетов уполномоченными банками;
- открытие счетов в иностранной валюте резидентами, указанными в абзаце четвертом пункта 5 статьи 1 настоящего Декрета;
- открытие счетов в иностранной валюте инвесторами - участниками соглашений о разделе продукции, в том числе представительствами иностранных инвесторов по соглашениям о разделе продукции.
Е) Осуществление инвестиций за границу, в том числе путем приобретение ценных бумаг, за исключением ценных бумаг или других корпоративных прав, полученных физическими лицами - резидентами как дар или по наследству.
Получение индивидуальной лицензии одной из сторон валютной операции означает также разрешение на ее осуществление другой стороной или третьим лицом, имеющим отношение к этой операции, если иное не предусмотрено условиями индивидуальной лицензии.
Если у Ваз возникли дополнительные вопросы, или Вы хотите получить валютную лицензию НБУ, наша Юридическая фирма будет рада Вам в этом помочь. Мы имеем большую практику и тесное сотрудничество со всеми необходимыми сторонами, задействованными в процессе оказания услуг: «получить Генеральную лицензию НБУ на осуществление валютных операция», «открыть пункт обмена валют».
.png)
