открыть пункт обмена валют Украина

Открыть пункт обмена валют стало сложнее. Ужесточенные требования НБУ.

С 1 января 2016 года вступают в силу ужесточены требования к пунктам обмена валют (небанковским финансовым учреждениям). Согласно этих нововведений небанковские финансовые учреждения (далее - НФУ) для получения лицензии на обмен валют, обязаны раскрыть информацию о структуре собственности и владельцев существенного участия такой финансовой компании по обмену валют.

Также, повысили требования к собственному капиталу НФУ, которые осуществляют обмен валют. Минимальный размер собственного капитала стартует от 20 млн. гривен, при котором можно открыть пунктов обмена валют до 100 единиц. При необходимости открытия пунктов обмена валют свыше 100, размер собственного капитала должен быть увеличен на 5 млн. на каждый последующие 50 пунктов обмена валют.

Помимо всего прочего, ввели дополнительные требования, а именно:

- прежде чем открыть пункт обмена валют, необходимо зарегистрировать РРО (регистратор расчетных операций) в налоговой;

- НФУ обязано размещать в сети Интернет установленные ею курсы обмена валют, которые должны соблюдаться во всех открытых обменных пунктах;

- введена отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей (новая форма отчетности);

- на каждый обменник должен быть документ на право владения или договор на право пользования (аренда, субаренда) на срок не менее 1 года;

- должен быть в наличии документ, устанавливающий размер аванса иностранной валютной и гривневой налички, а также максимальная сума их остатков в кассе пункта обмена валют и НФУ;

- наличие охраны, соответствующего хранилища, системы видеонаблюдения и оборудование рабочих мест кассиров ограждающими конструкциями.

Также, изменениями был расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе НФУ (пункта обмена валют) в доступном для обзора клиентами месте, а именно:

- наличие идентифицирующего документа, допускающего кассира к выполнению своих обязанностей (служебное удостоверение);

- информация о местонахождении кассы НФУ, их подразделений;

- копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

НФУ, осуществляющим валютно-обменные операции, которые получили генеральную лицензию НБУ на обмен валют до 1 января 2016 года, дали переходной период до 1 июля 2016 года для приведения в соответствие собственный капитал и защищенность помещений НФУ (обменных пунктов). Что касается требования наличия РРО в обменных пунктах валют, то они вступят в силу через 6 мес. со дня утверждения налоговой Государственного реестра регистраторов расчетных операций.

Вы хотите открыть пункт обмена валют, но не знаете с чего начать? Наша компания поможет Вам открыть пункт обмена валют в Киеве и по всей Украине на легальной основе.

Также, поможем получить лицензию на обмен валют в короткие сроки!

О КОМПАНИИ

Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» – это юридическая фирма, объединившая профессионалов в сфере юридических услуг и финансового консалтинга на территории Украины и за рубежом. Наша юридическая фирма была основана в 2006 году и состоит из опытных адвокатов и юристов с практикой свыше 25 лет в сферах финансового, налогового, хозяйственного, корпоративного, гражданского и других областях права.

Многолетняя практика адвокатов и консультантов нашей юридической фирмы обеспечивает комплексный подход к решению задач Клиента. Мы тщательно следим за изменениями в законодательстве и постоянно расширяем перечень юридических услуг, позволяя предвидеть на шаг вперед бизнес процессы.

Наша юридическая фирма оказывает широкий спектр юридических услуг, начиная от создания бизнеса, дальнейшего его сопровождения и заканчивая выходом инвестора из проекта. Не мало важным моментом в современной динамике, является именно организация защищенного предприятия, включая его активы и законные интересы акционеров.

Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» имеет в своем активе свыше 1000 реализованных проектов Клиентов в различных отраслях экономики. Мы предоставляем комплексное обслуживание более 100 украинским компаниям, включая компании с иностранным капиталом.

Одной из ведущих практик нашей юридической фирмы является комплексное создание и сопровождение финансовых компаний, а также их внедрение в качестве инструментов в уже существующий бизнес. В нашем портфеле имеется свыше 100 созданных финансовых компаний в сфере обмена валют, кредитования, денежных переводов, факторинга, страхования, ломбардной деятельности и др.

Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» гарантирует компетентность в большинстве вопросах, возникающих в процессе реализации как предпринимательской, так и повседневной деятельности, которая нуждается в правовой поддержке. Многолетний успешный опыт тесного сотрудничества с государственными органами всех ветвей власти, а также другими организациями, является весомым аргументом профессионализма нашей команды.

Мы предоставляем юридические услуги коммерческим организациям, государственным предприятиям, а также осуществляем практику частных клиентов.

Нашими корпоративными клиентами являются банки, инвестиционные и девелоперские компании, сети ресторанов, жилищно-офисные бизнес-центры, сетевые магазины, гостиницы, крупные производственные предприятия.

Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» гарантирует высокий уровень обслуживания и несет полную материальную ответственность за качество предоставляемых юридических услуг.

Будем рады видеть Вас среди наших Клиентов!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу!

Обслуживание