как получить лицензию на обмен валют Винница

У Вас есть желание открыть пункт обмена валют в Виннице или открыть обмен валют в Винницкой области, но не знаете с чего начать?

Наша компания поможет Вам открыть пункт обмена валют в Виннице, Винницкой области и по всей Украине с наименьшими затратами и в короткие сроки.

---

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Прежде, чем открыть пункт обмена валют в Виннице или Винницкой обл., необходимо знать:

 

КТО МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Деятельность по обменно-валютным операциям и открывать пункт обмена валют могут банки, национальный оператор почтовой связи, небанковские финансовые компании, которые получили Генеральную лицензию на валютно-обменные операции. Таким образом, Вы можете открыть пункт обмена валют в Виннице или Винницкой обл. по агентскому договору с банком, или на базе небанковской финансовой компании.

 

ГДЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Открыть пункт обмена валют в Виннице или Винницкой обл. можно в любом месте, главное, чтобы помещение соответствовало стандартам ДСТУ, было в нежилом фонде, договор на аренду (субаренду) был от 1-го года. Также, можно открывать «обменник» в сборной модульной конструкции, которая должна соответствовать установленным стандартам защиты и безопасности.

Мы поможем Вам подобрать надлежащие помещение или сконструировать отдельный модульный блок для обмена валют.

 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ПУНКТЕ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Прежде чем открыть пункт обмена валют в Виннице или Винницкой обл., Вам помимо заключения договора на использование помещения, необходимо заключить договор с охранной фирмой и оборудовать «обменник» всем необходимым для работы. Вам понадобиться:

- сейф не ниже 2-го класса;

- система охранной сигнализации;

- система видео-фиксации и записи;

- компьютер и подключение к Интернету;

- принтер;

- приборы, проверяющие подлинность банкнот;

- программное обеспечение.

Наши специалисты помогут подобрать и укомплектовать необходимым оборудованием по хорошей цене, и Вы сможете сэкономить на открытие пункт обмена валют в Виннице или Винницкой области.

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПУНКТЕ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Каждый пункт обмена валют должен иметь такой пакет документов:

а) выписка из приказа (распоряжения) финансового учреждения об открытии пункта обмена валюты, заверенная подписью руководителя и печатью финансового учреждения, с указанием перечня валютно-обменных операций, инициалов, фамилий кассовых работников, допущенных к осуществлению таких операций;

б) копия юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности или право аренды на помещение, в котором расположен пункт обмена валюты;

в) кассир пункта обмена валюты должен иметь документ, удостоверяющий его личность (служебное удостоверение).

г) в кассе обмена валюты в наличии должна быть копия приказа (выписки из приказа), финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты был установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и наличных гривнах. Финансовые учреждения, которые начинают свою деятельность по обмену валют, обязаны осуществлять подкрепление касс пунктов обмена валюты иностранной валютой не позднее десятого дня после начала осуществления валютных операций соответствующим пунктом обмена валюты;

д) в кассе обмена валюты в наличии должна быть копия приказа (выписки из приказа), другого документа финансового учреждения, согласно которому для этого пункта обмена валюты была установлена ​​максимальная сумма остатков наличной иностранной валюты. Остатки валютных ценностей, превышающих установленную максимальную сумму в рабочий день, подлежат инкассации в этот день, а в выходные и праздничные дни - не позднее следующего рабочего дня финансового учреждения. Если пункты обмена валюты работают круглосуточно, то окончанием рабочего дня считается начало операционного (рабочего) дня финансового учреждения;

е) в кассе пункта обмена валюты в обозримом клиентами месте (на стенде или в другом оформлении, кроме меню платежного устройства) размещается следующая информация:

- копия приказа (распоряжения) по финансовому учреждению об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют, заверенная печатью финансовой компании по обмену валют;

- перечень операций, которые осуществляет касса пункта обмена валюты, сообщение об обязательности осуществления кассиром операций сторно в случае обращения клиента с отказом от валютно-обменной операции не позднее чем через 15 минут после проведения такой операции;

- выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за осуществление операции по конвертации наличной иностранной валюты кассой пункта обмена валюты, удостоверяется подписью руководителя финансовой компании по обмену валют и оттиском печати (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

- сообщение о признаках платежности и износа банкнот иностранной валюты, принимаемых пунктом обмена валюты;

- сообщение об оформлении пунктом обмена валюты справки-certificate по форме №377 с согласия физического лица-нерезидента и возможность осуществления обратного обмена неиспользованных средств в гривнах только при наличии этой справки;

- сообщение о том, что данные о лице, полученные в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютно-обменных операций, является банковской тайной с соответствующим режимом их хранения, предусмотренным главой 10 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

- информация о кассире кассы, который осуществляет валютно-обменные операции (фамилия, инициалы) (информация должна быть размещена на украинском и английском языках);

- копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций;

- местонахождение кассы пункта обмена валют.

 

КАК РАБОТАЕТ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ?

Руководитель финансовой компании по обмену валют вправе определять лицо, уполномоченное устанавливать курсы покупки и продажи иностранных валют в пунктах обмена ежедневно до начала рабочего дня согласно приказа финансовой компании. В приказе об установлении курсов иностранных валют должно быть указано дата, время (час, минута), из которого действуют установленные курсы, значения курсов покупки и продажи иностранных валют за гривны. Пункты обмена валюты осуществляют операции по покупке и продаже иностранных валют за гривны лишь по курсам, установленным в приказе, действующие во время проведения этих операций.

В кассе пунктах обмена валюты, расположенных по разным адресам (местонахождению), в один и тот же рабочий день могут быть установлены разные значения курсов покупки и продажи иностранных валют.

Финансовая компания по обмену валют вправе изменять значение курса покупки и продажи в течение операционного (рабочего) дня с обязательным оформлением каждого измененного значения соответствующим приказом, в котором указывается время (час, минута) изменения курсов.

Финансовая компания вправе взимать комиссионное вознаграждение за осуществление операций по конвертации наличной иностранной валюты исключительно в гривнах.

Финансовым компаниям запрещается отказывать в осуществлении операции сторно (возврат валют Клиенту в случае отказа от операции).

Финансовая компания обязана осуществлять валютно-обменные операции, кроме тех, которые проводятся через платежные устройства, с оформлением квитанции об осуществлении валютно-обменной операции по форме, приведенной в приложении 3 к Инструкции.

Квитанция об осуществлении валютно-обменной операции выписывается в двух экземплярах: первый экземпляр выдается физическому лицу, второй - хранится в бумажной форме в документах дня.

Финансовая компания по обмену валют при осуществлении операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны через платежные устройства обязаны оформить квитанцию ​​/ чек банкомата.

Форма и содержание расчетного документа, который печатается РРО и применяется для учета и регистрации валютно-обменных операций, должны соответствовать требованиям Положения, и дополнительно содержать следующую информацию: название операции (покупка, продажа, обратная обмен, конвертация иностранной валюты, операция сторно), название и код принятой валюты, сумма принятой валюты, курс, кросс-курс, название и код валюты к выдаче, сумма валюты к выдаче, сумма комиссии.

Пункт обмена валют обязан отражать осуществленные операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривны в реестре купленной иностранной валюты, а операции по продаже физическим лицам-резидентам наличной иностранной валюты за наличные гривны - в реестре проданной иностранной валюты.

Пункты обмена валют имеют право осуществлять ведение реестра купленной иностранной валюты и реестра проданной иностранной валюты с помощью программно-технических средств.

Пункты обмена валют обязаны обеспечить хранение распечатанных реестров в документах дня.

Пункты обмена валюты средствами программно-технического комплекса обязаны ежедневно вести отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей. На момент проведения проверки кассир пункта обмена валюты обязан распечатать указанную справку и предоставить проверяющим. В конце операционного дня эта справка распечатывается и сохраняется в бумажной форме в документах дня.

Финансовые компании имеют право дополнять квитанцию ​​об осуществлении валютно-обменной операции и квитанцию ​​/ чек банкомата дополнительными реквизитами, необходимыми для осуществления валютно-обменных операций.

Кассиры пункта обмена валюты обязаны выяснять резидентности физических лиц и предупреждать физических лиц-нерезидентов о том, что обратный обмен неиспользованных гривен на иностранную валюту возможно осуществить только при предъявлении ими справки-certificate по форме № 377.

Пункт обмена валюты при покупке у физического лица-нерезидента наличной иностранной валюты вместе с квитанцией об осуществлении валютно-обменной операции обязаны выдать справку-certificate по форме № 377. С согласия клиента эта операция может быть осуществлена ​​без оформления справки-certificate по форме № 377. Осуществление валютно-обменной операции без оформления справки-certificate по форме № 377 не дает оснований для обратного обмена.

Обратный обмен физическим лицам - нерезидентам неиспользованных наличных гривен на наличную иностранную валюту осуществляется на основании первого экземпляра справки-certificate по форме № 377 только на ту иностранную валюту и в пределах той суммы, указанные в справке.

Первый экземпляр справки остается в кассе пункта обмена валюты, в которых осуществлен обратный обмен.

В справке-certificate по форме № 377 и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции все реквизиты должны быть заполнены, исправления в заполненном тексте не допускаются.

В случае осуществления операций по выдаче физическим лицам - нерезидентам гривен через платежный устройство на территории Украины по платежным карточкам международных платежных систем обратный обмен неиспользованных гривен осуществляют только кассы того банка, финансового учреждения, которым предстоит платежный устройство, на основании квитанции / чека банкомата, который, кроме обязательных реквизитов, определенных нормативно-правовым актом НБУ, регулирующего ведение кассовых операций банками в Украине, должен содержать название (код) иностранной валюты возмещения. Обратный обмен неиспользованных гривен физическими лицами - нерезидентами осуществляется в пределах той суммы и на ту иностранную валюту, которая указана в квитанции / чека банкомата. Квитанция / чек банкомата остается в кассе банка, финансового учреждения.

Пункт обмена валют вправе осуществлять операции по конвертации наличной иностранной валюты только с теми валютами, которые относятся к 1-й и 2-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Пункт обмена валют при осуществлении операций по конвертации наличной иностранной валюты использует кросс-курс финансовой компании по обмену валют, действующего на время проведения операции.

При осуществлении валютно-обменных операций:

- до 15 тыс. гривен – физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) и резидентность;

- от 15 тыс. до 150 тыс. гривен – физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), резидентность, серия и номер паспорта (иного документа), даты выдачи и органа, который его выдал;

- от 150 тыс. гривен  - физическое лицо должно предоставить документ, удостоверяющий личность и его резидентность; в квитанции указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), резидентность, серия и номер паспорта (иного документа), даты выдачи и органа, который его выдал, и ИНН (при наличии). Также, финансовая компания (пункт обмена валют) должна осуществить идентификацию, верификацию и изучение лица согласно законодательства про предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Как видите, открыть пункт обмена валют в Виннице, или открыть «обменник» в Винницкой обл. довольно не простая процедура, которую мы Вам сможем упростить!

---

 

ПОЧЕМУ МЫ?

	ЗАКОННОСТЬ. Мы поможем открыть пункт обмена валют в Виннице или Винницкой области на законных основаниях и согласно законодательства. Ваш обменный пункт будет иметь все соответствующие документы и разрешения, позволяющие работать пункту обмена валют на законных основаниях.
	ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ. Мы поможем Вам приобрести необходимое оборудование для пункта обмена валют по самым низким ценам на рынке Украины. Предоставим производителей защитных конструкций, чей товар сертифицирован.
	ОБУЧЕНИЕ. Мы обучим Ваш персонал валютно-обменным операциям, работе с соответствующим программным обеспечением, что крайне важно для тех, кто впервые хочет открыть пункт обмена валют в Виннице или области.
	СЕРВИС. Мы предоставляем полный сервис для желающих открыть пункт обмена валют в Виннице или Винницкой обл. начиная с открытия пункта обмена валют «под ключ» и обучением персонала, заканчивая дальнейшими консультациями и развития сети пунктов обмена валют в Виннице, области и всей Украины.
	ОПЕРАТИВНОСТЬ. Мы сможем открыть пункт обмена валют в Виннице, Винницкой обл. и по всей Украине в самые короткие сроки: от 15 дней. За это время будет оборудовано помещение, обучен персонал, настроено программное обеспечение, получена вся необходимая документация.
	НАДЕЖНОСТЬ. Мы не являемся посредниками, работаем открыто и официально. Мы готовы предоставить полную информацию о нас и портфель наших открытых пунктов обмена валют по Украине.

 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА НАШИ ОСНОВНЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ВИННИЦЕ И ВИННИЦКОЙ ОБЛ.:

- Регистрация финансовой компании в Виннице и Винницкой области /открыть финансовую компанию в Виннице

- Регистрация кредитной компании в Виннице и Винницкой области / открыть кредитную организацию в Виннице

- Регистрация Факторинговой компании в Виннице и Винницкой области / Открыть Факторинговую компанию в Виннице

- Регистрация Лизинговой компании в Виннице и Винницкой области / Открыть Лизинговую компанию в Виннице

- Открыть Ломбард в Виннице и Винницкой области / Получить лицензию на ломбард Винница / Регистрация Ломбарда в Виннице

- Регистрация Кредитного союза в Виннице  / Получить лицензию на кредитный союз Винница / Открыть кредитный союз в Виннице

- Регистрация Страховой компании в Виннице / Получить лицензию на страхование Винница / Открыть Страховую компанию в Виннице

- Получить финансовую лицензию Винница и обл./ получить лицензию финансовой компании Винница

 

 

Также, можем предложить:                                 

- Открыть пункт обмена валют Киев и обл.

- Открыть пункт обмена валют Днепропетровск (Днепр) и обл.

- Открыть пункт обмена валют Донецкая обл.

- Открыть пункт обмена валют Житомир и обл.

- Открыть пункт обмена валют Запорожье и обл.

- Открыть пункт обмена валют Ивано-Франковск и обл.

- Открыть пункт обмена валют Кировоград (Кропивницкий) и обл.

- Открыть пункт обмена валют Луганская обл.

- Открыть пункт обмена валют Луцк и обл.

- Открыть пункт обмена валют Львов и обл.

- Открыть пункт обмена валют Николаев и обл.

- Открыть пункт обмена валют Одесса и обл.

- Открыть пункт обмена валют Полтава и обл.

- Открыть пункт обмена валют Ровно и обл.

- Открыть пункт обмена валют Сумы и обл.

- Открыть пункт обмена валют Тернополь и обл.

- Открыть пункт обмена валют Ужгород и обл.

- Открыть пункт обмена валют Харьков и обл.

- Открыть пункт обмена валют Херсон и обл.

- Открыть пункт обмена валют Хмельницкий и обл.

- Открыть пункт обмена валют Черкассы и обл.

- Открыть пункт обмена валют Чернигов и обл.

- Открыть пункт обмена валют Черновцы и обл.

 

Запросы, по которым нас находят