Часто, между контрагентами могут нарушаться сроки оплаты по договорным обязательствам, что могут быть причиной многих экономических, политических факторов, деловой непорядочностью.
Кто-то, дебиторскую задолженность может позволить списать как безвозвратный долг, нежилая тратить время и средства на ее взыскание, но такие субъекты хозяйствования встречаются очень редко.
Ниже, мы опишем общий порядок взыскания (долгов) дебиторской задолженности начиная от предъявления претензия заканчивая реальным исполнением решения суда (взыскания).
Взыскание (долгов) дебиторской задолженности может проходить в двух вариантах. Первый вариант, это когда кредитор обращается в коллекторские фирмы, которыми сейчас пестрит весь интернет. Коллекторские фирмы и их работу, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» опишет в следующих своих статьях. И второй способ взыскание (долгов) дебиторской задолженности, который подразумевает обращение в суд – судебное взыскание. Мы остановимся именно на судебном взыскании.
Прежде всего, необходимо принять для себя решение о взыскании долга, после чего составить письменную претензию своему должнику с указанием пропущенных сроков, штрафных санкций, предусмотренных договором и законодательством, если Вы на них настаиваете.
Обоснование претензии должно состоять из материальной и юридической допустимости.
Материальная допустимость подразумевает фактическую возможность реализации взыскания долга за счет денежных средств или другого имущества должника в исполнительном производстве. Для того чтобы получить общую картину по платежеспособности должника, можно прежде все обратиться в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, также, если должник является акционерным обществом, можно обратится в Общедоступною информационною базу данных ГКЦБФР (www.stockmarket.gov.ua), где можно посмотреть бухгалтерскую отчетность должника за каждый отчетный период.
Возможны и другие средства и каналы получения информация о контрагенте-должнике, которые более детально покажут целесообразность судебного процесса. О таких услугах Вы можете ознакомиться на сайте Юридической фирмы «LP & Consulting Ltd.» в разделе Проверка партнеров & контрагентов.
Что касается юридической допустимости, то она заключается в наличие права требования (взыскания) долга в судебном процессе, подкрепляясь материально-правовыми доказательствами. Право требования (взыскания) долга должно быть урегулировано законодательной базой нарушенных обязательств, а доказательная база будет соответствующая, если она позволяет доказать все юридически значимые обстоятельства дела.
После того, как Вы имеете информацию о возможности должника выплатить дебиторскую задолженность и намерены подавать в суд, начинается подготовка к инициированию судебного процесса.
Подготовка к судебному спору состоит из таких промежуточных моментов, как: а) определение подсудности дела; б) составление искового заявления и приложение к нему необходимых документов; в) направление копии искового заявления должнику с копиями документов, которых нет у должника (при хозяйственном споре), оплата государственной пошлины.
Для того, чтобы определить подведомство того или иного судебного спора, надо обратиться к Гражданскому процессуальному кодексу Украины (ГПКУ) или Хозяйственному процессуальному кодексу Украины (ХПКУ) в зависимости от сторон спора. Так, если в споре выступают предприятия, учреждения, организации, гражданами, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица и в установленном порядке приобрели статус субъекта предпринимательской деятельности, то это будет хозяйственный спор, который будет рассматриваться хозяйственным судом с учетом территориальной подсудности.
Что касается подведомства судам общей юрисдикции (гражданский спор/ процесс), то в рамках гражданского процесса рассматриваются дела касательно:
♦ защите нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов, которые возникают из гражданских, жилищных, земельных, семейных, трудовых отношений;
♦ споров по поводу назначения, вычисления, пересчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат неработоспособным гражданам, выплат за общеобязательным государственным социальным страхованием и других социальных выплат, социальных услуг, помощи, защиты, льгот, вещественного имущества, пайков или денежной компенсации вместо них.
После того, как определились с подведомством суда, надо выбрать территориальную подсудность в рамках ГПКУ или ХПКУ.
Согласно ст. 15 ХПКУ: дела в спорах, которые возникают при заключении, изменении и расторжении хозяйственных договоров, дела в спорах о признании договоров недействительными рассматриваются хозяйственным судом за местонахождением стороны, обязанной по договору осуществить в интересах второй стороны определенные действия, такие как: передать имущество, выполнить работу, предоставить услуги, оплатить деньги и тому подобное; дела в спорах, которые возникают при выполнении хозяйственных договоров и из других оснований, а также дела о признании недействительными актов рассматриваются хозяйственным судом за местонахождением ответчика; дела в спорах при участии нескольких ответчиков рассматриваются хозяйственным судом за местонахождением одного из ответчиков за выбором истца; дела в спорах при участии должника и взыскателя о признании исполнительной надписи нотариуса таким, которое не подлежит выполнению, или о возвращении взысканного за исполнительной надписью нотариуса рассматриваются хозяйственным судом за местонахождением ответчика или за местом выполнения исполнительной надписи нотариуса за выбором истца; если юридическое лицо представляет уполномоченный ею обособленный подраздел, территориальная подсудность спора определяется с учетом частей первой - третьей этой статьи в зависимости от местонахождения обособленного подраздела; место рассмотрения дела из хозяйственного спора, в котором одной из сторон есть апелляционный хозяйственный суд, хозяйственный суд Автономной Республики Крым, хозяйственный суд области, городов Киева и Севастополя, определяет более Высокий хозяйственный суд; дела о банкротство рассматриваются хозяйственным судом за местонахождением должника.
Согласно главы 1 раздела 3 ГПКУ: все дела, которые подлежат решению в порядке гражданского судопроизводства, рассматриваются районными, районными в городах, городскими и районными судами.
Подсудность гражданских дел, в которых одной из сторон есть суд или судья этого суда, определяется постановлением судьи суда высшей инстанции без вызова сторон.
Подсудность дел, в которых одной из сторон есть Верховный Суд Украины или судья этого суда, определяется за общими правилами подсудности.
Иски к физическим лицам предъявляются в суд за местожительством их.
Иски к юридическим лицам предъявляются в суд за их местонахождением.
Иски о взыскании алиментов, о признание отцовства ответчика, иски, которые возникают из трудовых правоотношений, могут предъявляться также за местожительством истца.
Иски о расторжение брака могут предъявляться по месту жительства истца также в случае, если на его иждивении есть малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или из других уважительных причин выехать к местожительству ответчика. По договоренности супругов, дело может рассматриваться по месту жительства кого-либо из них.
Иски о возмещение вреда, нанесенного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, ли вреда, нанесенного в результате совершения преступления, могут предъявляться также по месту жительства истца или за местом нанесения вреда.
Иски, связанные с возмещением вреда, нанесенной лицу незаконными решениями, действиями или бездеятельностью органа дознания, досудебного следствия, прокуратуры или суда, могут предъявляться также за местожительством истца.
Иски о защите прав потребителей могут предъявляться также по месту жительства потребителя или за местом причинения вреда или выполнения договора.
Иски о возмещении вреда, нанесенного имуществу физических или юридических лиц, могут предъявляться также за местом нанесения вреда.
Иски, что возникают из деятельности филиалы или представительства юридического лица, могут предъявляться также за их местонахождением.
Иски, которые возникают из договоров, в которых отмечено место выполнения или выполнять которые через их особенность можно только в определенном месте, могут предъявляться также за местом выполнения настоящих договоров.
Иски к ответчику местожительство которого неизвестно, предъявляются за местонахождением имущества ответчика или за местом его пребывания или за последним известным местожительством или постоянного его занятия ответчика.
Иски к ответчику, который не имеет в Украине места обитания, могут предъявляться за местонахождением его имущества или за последним известным местожительством его или пребывания в Украине. Местонахождение имущества и последнее известное местожительство или пребывания ответчика должны быть в каждом случае достоверно установленные.
Иски о возмещение убытков, нанесенных столкновением судов, а также о взыскании сумм вознаграждения за спасание на море могут предъявляться также за местонахождением судна ответчика или порта регистрации судна.
Иски к взыскателю о признании исполнительной надписи нотариуса таким, которое не подлежит выполнению, или о возвращении взыщенного за исполнительной надписью нотариуса могут предъявляться также за местом его выполнения.
Иски Министерства юстиции Украины на основании международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, в интересах и за доверенностью истца, который не имеет в Украине места обитания, могут также предъявляться за местонахождением Министерства или его территориальных органов.
Истец имеет право на выбор между несколькими судами, которым согласно этой статье подсудное дело, за исключением исключительной подсудности, установленной статьей 114 ГПКУ.
Подсудность дел при участии граждан Украины, если обе стороны проживают за ее пределами, за ходатайством истца определяется постановлением судьи Верховного Суда Украины. В таком же порядке определяется подсудность дела о расторжение брака между гражданином Украины и иностранцем или лицом без гражданства, которые проживают за пределами Украины.
Стороны имеют право в письменном виде определить территориальную подсудность дела, кроме дел, для которых установлена исключительная подсудность.
Иски к нескольким ответчикам, которые проживают или находятся в разных местах, предъявляются за местожительством или местонахождением одного из ответчиков за выбором истца.
Встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в суд за местом рассмотрения первоначального иска.
Иски, что возникают по поводу недвижимого имущества, предъявляются за местонахождением имущества или основной его части.
Иски о исключении имущества из описания предъявляются за местонахождением этого имущества или основной его части.
Иски кредиторов наследодателя, которые подаются к принятию наследства наследниками, предъявляются за местонахождением наследственного имущества или основной его части.
Иски к перевозчикам, которые возникают из договоров перевоза грузов, пассажиров, багажа, почты, предъявляются за местонахождением перевозчика. Определив подведомство спора и территориальную подсудность, можно приступать к написанию (составлению) искового заявления. Для этого рекомендуем обратиться в юридическую фирму, которая грамотно Вам это сделает. Если же Вы решили сами справиться с этой задачей, то помните, что согласно ГПКУ:
♦ Исковое заявление подается в письменной форме.
♦ Исковое заявление должно содержать:
- наименование суда, в который подается заявление;
- имя (наименование) истца и ответчика, а также имя представителя истца, если исковое заявление подается представителем, их местожительство или местонахождение, почтовый индекс, номер средства связи, если такой известный;
- содержание исковых требований;
- цену иска относительно требований имущественного характера;
- изложение обстоятельств, которыми истец обосновывает свои требования;
- указание доказательств, что подтверждают каждое обстоятельство, наличие оснований для освобождения от досказывания;
- перечень документов, которые добавляются к заявлению.
♦ Исковое заявление подписывается истцом или его представителем с указанием даты его представление.
♦ Исковое заявление должно отвечать другим требованиям, установленным законом.
♦ К исковому заявлению добавляются документы, которые подтверждают уплату судебного сбора и оплату расходов на информационно техническое обеспечение рассмотрения дела.
♦ В случае предъявление иска лицами, которые действуют на защиту прав, свобод и интересов другого лица, в заявлении должны быть отмеченные основания такого обращения.
♦ Если исковое заявление подается представителем истца, к исковому заявлению добавляется доверенность или другой документ, который подтверждает его полномочия.
♦ Истец должен добавить к исковому заявлению его копию и копии всех документов, которые добавляются к нему, в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.
Нормы ХПКУ не сильно отличаются в требованиях к форме искового заявления в рамках хозяйственного спора (процесса). Но, считаем, что лучше рассмотреть их тоже. Так согласно ХПКУ:
♦ Исковое заявление подается в хозяйственный суд в письменной форме и подписывается полномочным должностным лицом истца или его представителем, прокурором или его заместителем, гражданином - субъектом предпринимательской деятельности или его представителем.
♦ Исковое заявление должно содержать:
- наименование хозяйственного суду, в который подается заявление;
- наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество при его наличии для физических лиц) сторон, их местонахождение (для юридических лиц) или местожительство (для физических лиц), идентификационных кодов субъекта хозяйственной деятельности при их наличии (для юридических лиц) или индивидуальные идентификационные номера при их наличии (для физических лиц - налогоплательщиков);
- документы, которые подтверждают за гражданином статус субъекта предпринимательской деятельности;
- указание цены иска, если иск подлежит денежной оценке; суммы договора (в спорах, которые возникают при заключении, изменении и расторжении хозяйственных договоров);
- содержание исковых требований; если иск подан к нескольким ответчикам, - содержание исковых требований относительно каждого из них;
- изложение обстоятельств, на которых основываются исковые требования; указание доказательств, что подтверждают иск; обоснованный расчет сумм, которые взыскиваются или оспариваются; законодательство, на основании которого подается иск;
- сведения про употреблении мероприятий досудебного урегулирование спору если такие проводились;
- сведения про употреблении мер пресечений в соответствии с разделу V ХПКУ;
- перечень документов и других доказательств, что добавляются к заявлению. В исковом заявлении могут быть указаны и другие сведения, если они необходимы для правильного решения спора.
♦ Цена иска определяется:
- в исках о взыскании денег - стягиваемой суммой или суммой, оспариваемой за исполнительным или другим документом, за которым взыскание осуществляется в бесспорном (безакцептном) порядке;
- в исках о истребовании имущества - стоимостью имущества, которое истребуется;
- в исках, которые состоят из нескольких самостоятельных требований - общей суммой всех требований;
- в исках о взыскании иностранной валюты - в иностранной валюте и в карбованцах в соответствии с официальным курсом, установленным Национальным банком Украины на день представления иска.
♦ В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафу, пене), а если они не указаны - суммы их, определенные судьей. Цену иска указывает истец. В случаях неправильного указания цены иска она определяется судьей.
♦ Истец, прокурор или его заместитель обязаны при представлении иска послать сторонам копии искового заявления и прибавленных к ней документов, если настоящих документов у сторон нет. Такая же обязанность полагается на истца в случае привлечения хозяйственным судом к участию по делу другого ответчика, замены хозяйственным судом неподобающего ответчика.
♦ К искового заявления добавляются документы, которые подтверждают:
- употребление мероприятий досудебного урегулирование хозяйственного спора в случаях, предусмотренных статьей 5 ХПКУ, с каждым из ответчиков (в спорах, которые возникают при заключении, изменении и расторжении договоров - соответственно договор, проект договора, письмо, которое содержит требование о заключении, изменении или расторжении договора, известности о предложениях одной стороны и рассмотрении их в установленном порядке, ответе второй стороны, если она получена, и другие документы; в спорах, которые возникают при выполнении договоров и из других оснований - копия претензии доказательства ее послание ответчику, копия ответа на претензию, если ответ получен);
- отправление ответчику копии искового заявления и прибавленных к нему документов;
- уплату государственной пошлины в установленной в порядке и размере;
- уплату расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса;
- обстоятельства, на которых основываются исковые требования. К заявлению о признании акта недействительным добавляется также копия оспариваемого акта или засвидетельствована выдержка из него;
- к исковому заявлению, подписанному представителем истца, добавляется доверенность или другой документ, который подтверждает полномочия представителя истца.
При составлении искового заявления необходимо проверить, какими доказательствами будут подтверждаться юридически значимые факты. В случае если когда Вы не имеете возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, Вы вправе обратиться в суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Также, истец имеет право обратиться в суд с ходатайством об обеспечении доказательств, если есть вероятность опасаться за невозможность в будущем в рамках судебного процесса их предоставить.
После проведения всех указанных выше действий можно подавать исковое заявление в суд. Исковое заявление подается в суд лично (наручно) либо по почте. Если Вы подаете иск по почте, лучше это сделать рекомендованным письмом с описью и уведомлением. Поданное исковое заявление поступает судье, который единолично принимает решение о его принятии.
Суд обязан принять к производству иск, соответствующей требованиям ГПКУ или ХПКУ в соответствии. О принятии искового заявления суд выносит определение (ухвалу), которым инициируется производство по делу, копии которого он направляет лицам, участвующим в деле. После этого суд начинает подготовку к судебному процессу.
Если же есть вероятность невозможности выполнения судебного решения (приказа), то по заявлению истца суд может принять определение (ухвалу) про обеспечение иска. Виды обеспечительных мер предусмотрены ГПКУ и ХПКУ в соответствии. Порядок, условия и необходимость подачи такого ходатайства Юридическая фирма «LP& Consulting Ltd.»будет рассматривать в следующих публикациях.
Следующая стадия судебного процесса – это рассмотрение дела в суде по существу и получение судебного решения.
После завершения подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит определение (ухвалу) о назначении дела к судебному разбирательству, копии которого направляются лицам, участвующим в процессе.
Порядок ведения судебного процесса регулируется соответствующими нормами ХПКУ или ГПКУ. Судебное разбирательство — это важная часть процесса, но его результат зависит от качества работы, проведенной на предыдущих этапах.
Как правило, решением первой инстанции судебный процесс не завершается, так как неудовлетворенная сторона в споре обжалует решение в апелляционном и кассационном порядке. Про это, мы тоже будем более детально писать в наших следующих статьях.
При удовлетворении судебных требования о взыскании денежных средств суд принимает решение, в котором указывает общий размер подлежащих взысканию денежных сумм с раздельным определением основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пеней) и процентов.
Решения суда первой инстанции общей юрисдикции и хозяйственного суда вступает в силу по истечению десятидневного срока их принятия, если не было подано заявление об апелляционном обжаловании.
После того, как судебное решение вступила в законную силу, суд выдает приказ на выполнение, который направляется в соответствующий орган исполнительной власти. После этого начинается следующая стадия – исполнительное производство. Исполнительное производство также довольно объемный процесс, который требует отдельного рассмотрения в рамках следующих статей.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, или Вам необходимо представительство в суде касательно взыскания долгов (дебиторской задолженности), процентов, штрафных санкций, Вы можете обратиться в Юридическую фирму «LP & Consulting Ltd.»
Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» не однократно сопровождала споры, возникающие по долговым обязательствам по расписке (расписка долг), договорам займа, как на стороне заемщика, так и на стороне займодателя.
Также, Юридическая фирма «LP & Consulting Ltd.» предоставляет другие юридические услуги для корпоративных клиентов, субъектов малого бизнеса и частных лиц.
